" Данные блокчейна показывают, что кошельки, связанные с северокорейской компанией Lazarus Group, продали на платформе биткоины на сумму более $30 млн только за последние три недели.
Данные, которые были эксклюзивно проанализированы аналитической компанией Arkham, выявили кошельки, связанные с северокорейской государственной хакерской группировкой Lazarus Group, активно перемещающие средства через платформу. Доходы от недавних продаж биткоинов хакерами были использованы для приобретения Ethereum и Solana (SOL), которые впоследствии были переведены на другие криптовалютные биржи, включая Kraken, LBank и KuCoin.
Кошельки, которые Arkham идентифицировала как связанные с Lazarus, были впервые обнаружены в 2024 году криптовалютным аналитиком ZachXBT.
Рисунок 1.
Компания Hyperliquid не ответила на запросы о комментариях к моменту публикации.
Представитель Kraken сообщил: «Соблюдение нормативных требований является основополагающим принципом нашей работы. Kraken поддерживает лучшую в своем классе программу соответствия, включая партнерство с ведущими поставщиками аналитики блокчейна, которые постоянно отслеживают активность в сети. Эти средства контроля предназначены для выявления и блокировки любых активов, связанных с санкционированными кошельками, до того, как они попадут на нашу платформу».
LBank заявил, что использует стандартные отраслевые инструменты обеспечения соответствия для проведения постоянного мониторинга, но признал, что криптовалютная индустрия «по своей природе является кроссплатформенной, кроссчейн- и кросс-юрисдикционной»:
«В результате соответствующие риски часто не генерируются какой-либо отдельной платформой и не могут быть независимо выявлены и устранены ею, они представляют собой постоянную проблему, с которой сталкивается отрасль в целом».
Между тем, представитель KuCoin заявил, что они не могут подтвердить или прокомментировать активность кошельков, находящихся под санкциями, без предварительного ознакомления с данными, которые никто не предоставил до публикации.
«Мы также хотели бы отметить, что общедоступные данные в блокчейне отражают движение активов, но не обязательно дают полную картину действий по соблюдению требований, предпринимаемых централизованной платформой после того, как активы попадают на платформу. Такие меры, как ограничения учетных записей, отчетность перед регулирующими органами или другие действия по контролю рисков, могут происходить на уровне учетной записи или платформы и могут быть не видны только из общедоступных данных блокчейна, - сказал представитель. - Биржа поддерживает политику и процедуры соблюдения санкций, разработанные для соответствия применимым правовым и нормативным требованиям».
Рисунок 2.
Использование компанией Lazarus Group платформы Hyperliquid потенциально может создать ей проблемы с властями из-за нарушения американских санкционны