Криптовалюты и криминал

С учетом ожидаемого завершения уголовного дела SEC теперь может перейти к гражданскому судебному разбирательству после того, как судья подписал решение о приостановке иска в январе 2021 года.

Сообщается, что Алексей Бещёков отдыхал со своей семьей в индийском штате Керала, когда его арестовали власти.

Суд по делам о банкротстве в США разрешил ликвидаторам обанкротившегося хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC) увеличить сумму иска к FTX до 1,53 миллиарда долларов, отклонив возражения должников FTX о том, что этот шаг был несвоевременным и несправедливым.

Министерство юстиции Калифорнии сообщает, что в 2024 году было закрыто 42 сайта с мошенничеством с криптовалютой, которые украли у пользователей 6,5 млн долларов.

Неизвестный злоумышленник вынудил разработчиков Ethereum выпустить «частное исправление», поскольку сеть столкнулась с техническими проблемами во время обновления Pectra в тестовой сети Sepolia.

Бывший генеральный директор обанкротившейся криптовалютной биржи FTX сказал, что к моменту освобождения ему может быть «под 50».

Управление по контролю за иностранными активами США заявило, что созданный иранским Бехрузом Парсарадом рынок способствовал продаже наркотиков, поддельных удостоверений личности и хакерских ресурсов.

Менее чем через два месяца после получения помилования от президента США Дональда Трампа основатель Silk Road Росс Ульбрихт посетил совместное заседание Конгресса 4 марта.

Финансовый регулятор Австралии утверждает, что Брендан Ганн имел дело с возможными доходами от преступной деятельности «жертв-инвесторов, которые внесли средства для конвертации в криптовалюту».

Следующее слушание по делу правительства США против соучредителя Terraform Labs До Квона было отложено до апреля после того, как прокуроры заявили, что нашли еще четыре терабайта доказательств.

В ноябре Амурант, настоящее имя которой Кейтлин Сирагуза, хвасталась в соцсетях, что у нее есть около 211 биткоинов — на сумму более 20 миллионов долларов. А теперь она жалуется, что ее ограбали, угрожая пистолетом.

Мошенники выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов и владельцев криптокошельков, чтобы обманом заставить жертв раскрыть свои начальные фразы и украсть их средства.