" В понедельник Binance сообщила, что в воскресенье начала внутреннее расследование в отношении сотрудника. Компанию заподозрили в неправомерном использовании инсайдерской информации: работник опубликовал пост от официального аккаунта Binance Futures в социальной сети X с целью личной выгоды.
В сообщении Binance указано, что аудиторская группа получила отчет о том, что сотрудник использовал непубличную информацию для создания поста в официальном аккаунте Binance Futures в X. Пост был размещен менее чем через минуту после выпуска токена на блокчейне.
Подозреваемый сотрудник был немедленно отстранен от работы. Binance заявила, что обратилась в правоохранительные органы юрисдикции, где находится сотрудник, для возможного возбуждения дела.
Binance опирается на информаторов
Биржа использует систему информирования о нарушениях как инструмент управления. Компания подтвердила, что обещанное вознаграждение в размере $100 000 будет разделено между несколькими пользователями, которые первыми прислали достоверные сообщения через официальный канал аудита. Сообщения были проверены и дедуплицированы.
Источник: Binance Futures
Binance подчеркнула, что на вознаграждение могут претендовать только сообщения, отправленные через этот внутренний канал, даже если часть информации об инциденте стала публично доступна в X. Компания призвала сообщество продолжать сообщать о подозрительной активности.
Биржа вновь заявила о своей позиции «абсолютной нетерпимости» к сотрудникам, использующим свое положение для личной выгоды. Binance пообещала усилить внутренний контроль и усовершенствовать процессы, чтобы «исключить любые возможности для злоупотреблений» и предотвратить подобные нарушения в будущем. Компания использовала этот инцидент, чтобы продемонстрировать: она готова отстранять сотрудников, взаимодействовать с регуляторами и выплачивать вознаграждения информаторам, а не решать такие случаи внутри организации.
Этот случай показывает, насколько быстро информаторы могут выявить подозрительные закономерности в активности на блокчейне и публикациях в соцсетях, а также как биржи могут использовать эту информацию через структурированные программы вознаграждений.
Такое уже происходило в Binance
Это не первый случай, когда сотрудника Binance обвиняют в злоупотреблении служебным положением. В марте Binance Wallet сообщила, что отстранила работника и начала расследование после того, как информаторы заявили: сотрудник использовал инсайдерскую информацию о предстоящем выпуске токена для опережающих сделок.
Сотрудник приобрел большое количество токена через несколько связанных кошельков до публичного анонса, а затем продал часть активов, получив значительную прибыль после запуска.
Binance — не единственная биржа, столкнувшаяся с обвинениями в инсайдерской торговле, связанной с доступом сотрудников к информации, влияющей на рынок. В 2022 году американские власти обвинили бывшего менеджера по продуктам Coinbase и двух его сообщников. Их заподозрили в использовании конфиденциальной информации о предстоящих листингах токенов на бирже. Они провели сделки по меньшей мере с 25 активами до публичных анонсов и получили незаконную прибыль на сумму более $1 млн.
