В качестве смелого шага по усилению своей правовой защиты Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, наняла бывших чиновников как из Министерства юстиции США (DOJ), так и из Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), несмотря на расследования со стороны этих самых агентств.
Согласно отчету Bloomberg, последним дополнением Binance к своей растущей юридической команде является М. Кендалл Дэй, бывший прокурор Министерства юстиции, который будет представлять фирму в деле SEC. Дэй имеет 15-летний опыт работы в качестве бывшего исполняющего обязанности заместителя помощника генерального прокурора в уголовном отделе. Он также был начальником отдела по отмыванию денег и возвращению активов департамента.
Иск SEC - лишь одна из юридических проблем, с которыми сталкивается криптобиржа. Binance в последнее время находится в центре внимания из-за растущего числа расследований, проводимых другими правительствами США.
Возвращаясь к тому, что в том же месяце SEC выдвинула 13 обвинений против гигантской биржи, сенаторы Крис Ван Холлен (D-Md.) и Элизабет Уоррен (D-Mass.) попросили Министерство юстиции провести расследование в отношении Binance и его дочерней компании Binance US за потенциально ложные заявления Конгрессу. Сенаторы утверждают, что утверждения SEC противоречат заявлениям Binance о соблюдении ими нормативных требований и разделении юридических лиц.
Расследование Министерства юстиции в отношении Binance датируется по крайней мере маем, когда агентство начало проверять биржу на предмет возможных нарушений российских санкций. Агентство расследует, был ли Binance вовлечен в содействие незаконной деятельности, позволяющей россиянам обходить санкции США и переводить деньги через биржу. На сегодняшний день ни Binance, ни ее руководителям не были предъявлены обвинения в каких-либо нарушениях.
Интересно, что Binance находится под следствием в США с 2018 года, в том числе в рамках расследования Министерства юстиции о нарушениях, связанных с отмыванием денег (AML). Сообщается, что расследование сосредоточено на предполагаемой причастности Binance к отмыванию денег, нелицензионным переводам денег и нарушениям уголовных санкций.
Чтобы усилить свою правовую защиту в условиях этих проблем, Binance пошла на набор персонала, привлекая в команду опытных специалистов. Недавно Binance US наняла бывшего содиректора SEC по правоприменению Джорджа Канеллоса и трех других юристов из Milbank LLP.
" 
