Британская полиция хочет получить больше полномочий для замораживания криптоактивов
Криптовалюты стали такой проблемой для полиции Соединенного Королевства, что они просят предоставить больше полномочий для замораживания цифровых активов в ходе уголовных расследований, сообщает BeInCrypto.
Детективы полиции лондонской метрополии запросили возможность замораживать криптоактивы физических или юридических лиц, в отношении которых ведется расследование в отношении преступного поведения, таким же образом, как они могут предотвратить их переводы.
Помимо возможности замораживания, власти начали лоббировать в правительстве внесение изменений в законодательство, чтобы преступникам было сложнее осуществлять переводы, подозреваемые в отмывании денег.
По сути, детективы хотят, чтобы криптовалюты соответствовали тем же законам, что и операции с наличными.
В интервью The Times главный суперинтендант детективов Мик Галлахер заявил, что «мы ведем разговоры о том, как мы согласовываем криптовалюту с тем же подходом, который у нас есть в отношении преступности, связанной с наличными деньгами».
Природа цифровых активов не позволяет официальным властям претендовать на юрисдикцию и требует уникального подхода. Это делает их очевидным способом отмывания денег.
Британский криптобизнес изо всех сил пытается соблюдать правила
Правоохранительные органы идут по пятам за Управлением по финансовому регулированию и надзору (FCA), которое сообщило в своем пресс-релизе, что «значительное число предприятий не соблюдают требуемые стандарты в соответствии с Положениями о борьбе с отмыванием денег».
Выводы стали результатом режима временной регистрации (TRR) FCA, который требует, чтобы существующие компании, занимающиеся криптоактивами, регистрировались в финансовом регуляторе и наблюдательной группе Великобритании. В результате «беспрецедентное» количество предприятий отозвало свои заявки из-за несоответствия определенным критериям. Срок отсечения продлен до 31 марта 2022 года. Продление позволит еще незарегистрированным фирмам, занимающимся криптоактивами, продолжать торговлю, пока FCA оценивает их заявки.
Конечно, это проблема не только Соединенного Королевства. Большая часть Европы также борется с незаконной деятельностью, особенно связанную с использованием криптовалюты в качестве инструмента для уклонения от уплаты налогов. В январе Кристин Лагард, президент Европейского центрального банка, заявила о необходимости глобального регулирования обращения биткойнов. Она заявила, что BTC - это актив, а не валюта, и необходимо закрыть лазейки, позволяющие отмывателям использовать его. Биткойн «вел забавный бизнес и интересную и совершенно предосудительную деятельность по отмыванию денег», - прямо заявила Лагард.
Несмотря на все усилия, только пять компаний на данный момент полностью зарегистрированы в FCA, а это означает, что многие криптобиржи в Соединенном Королевстве не несут обязательств сообщать о любой подозрительной активности. Но только до марта 2022 года, когда их заявки должны быть одобрены или отклонены.