Binance снова расширила свою команду по аудиту и расследованиям

Binance наняла следователя Европола Нильса Андерсен-Реда в качестве директора по аудиту и расследованиям, сообщила криптовалютная биржа в четверг в блоге.

Компания сообщила, что Андерсен-Ред, который будет частью более крупной следственной группы, проведет «внутренние и внешние расследования» для выявления лиц, которые пытаются использовать платформу Binance в незаконных целях. Он будет стремиться защитить активы пользователей Binance и помочь правоохранительным органам в их расследованиях. Андерсен-Ред провел почти три года в Dark Web Team Европола, межведомственной инициативе по сокращению преступности в темной паутине.

"Моя цель - сделать криптовалютную индустрию (и Binance в частности) более безопасным местом", - сказал Андерсен-Ред в блоге, указав что "Международное сотрудничество между промышленностью и правоохранительными органами имеет важное значение". "Преступники не заботятся о границах", - сказал он.

Назначение является частью усилий биржи по укреплению соблюдения и безопасности нормативных требований на фоне усиления контроля со стороны регулирующих органов. В пятницу Bloomberg сообщил, что Binance сталкивается с инсайдерскими расследованиями торговли и манипуляций с рынком в США, добавляя это к другим расследованиям, с которыми компания сталкивается по всему миру.

В августе биржа назвала бывшего американского Следователя казначейских правоприменительных органов Грега Монахана в качестве глобального сотрудника по отчетности об отмывании денег.