Генеральный прокурор США опубликовал механизм правоприменения в отношении криптовалют

Генеральный прокурор США (AG) Уильям Барр говорит, что недавняя публикация «Криптовалюты - механизм правоприменения» поможет правоохранительным органам бороться с элементами, использующими цифровые валюты в незаконных целях, сообщает Bitcoin.com.

Разработанный Cyber-Digital Task Force и представленный генеральным прокурором правовой фреймворк предоставляет правоохранительным органам то, что Барр называет «всесторонним обзором возникающих угроз и проблем правоприменения, связанных с растущим распространением и использованием криптовалюты».

Публикация фремворка происходит в связи с усилением давления со стороны регулирующих органов США: руководители Bitmex и Джон Макафи стали последними жертвами нового подхода. Тем не менее, высшие должностные лица США, включая директора ФБР Кристофера Рэя, отдают дань уважения этой революционной технологии, которая, по их словам, является важной и многообещающей.

В своем выступлении Рэй указывает, что новая система правоприменения предназначена только для лиц, которые участвуют в незаконной торговле с использованием криптовалют.

«В ФБР мы воочию видим опасности, возникающие, когда преступники подчиняют важное технологическое обещание криптовалюте незаконным целям», - говорит Рэй. Директор объясняет, что сотрудники его агентства заметили, что «преступники (сейчас) используют криптовалюту, чтобы помешать нам следить за деньгами в широком спектре расследований».

Криптовалюты, действительно, используются при расчетах по транзакциям, связанным с незаконными товарами, которые продаются в зашифрованном сегменте сети - дакнете. Кроме того, преступники-вымогатели также предпочитают получать оплату в криптовалюте, поскольку считают, что их сложно увидеть и отследить.

Между тем, один из членов Cyber-Digital Task Force, Брайан С. Рэббитт, снова хвалит криптовалюты и блокчейн, говоря, что они «представляют собой огромные перспективы на будущее». Тем не менее, Рэббитт добавил, что «очень важно, чтобы эти ценные инновации соответствовали закону».

Рэббит дает понять, что есть красные линии, за которые нельзя переходить, потому, что правоохранительные органы без колебаний ответят:

«Хотя Министерство юстиции (DOJ) и его партнеры привержены поддержке развития законных технологий и использования криптовалюты, мы без колебаний будем применять законы, регулирующие эти технологии, когда это необходимо для защиты населения».

Другой член Рабочей группы, Бет А. Уильямс, приветствует выпуск Концепции правоприменения в отношении криптовалюты, которая отражает обширное сотрудничество Министерства юстиции с местными и международными партнерами. Уильямс заключает, что это сотрудничество направлено «на благо законных пользователей криптовалюты и общественности в целом».

Между тем, в документе министерство юстиции заявляет, что считает использование криптовалют (AEC), повышающих анонимность, таких как Monero, Zcash и Dash, «деятельностью с высоким риском, указывающей на возможное преступное поведение».

Неудивительно, что Министерство юстиции также заявляет, что операторы миксеров и тумблеров «могут нести уголовную ответственность за отмывание денег, потому что эти услуги разработаны специально для сокрытия характера, местоположения, источника, владения или контроля финансовой транзакции».

Тем не менее, несмотря на публикацию принципов правоприменения, Министерство юстиции заявляет, что признает важность работы с межведомственными и международными партнерами для улучшения и без того действенного плана правоприменения.

Ранее сообщалось, что в результате скоординированных спецопераций мировые правоохранительные органы арестовали 179 человек, связанных с нелегальными рынками, и изъяли более 6,5 миллионов долларов криптовалюты и фиата. При этом наиболее действенным методом борьбы с киберпреступниками по-прежнему остается дедовский способ внедрения агентуры на нелегальных рынках, который, по слухам, чаще всего и использует ФБР для поимки преступников.