Криптовалюты и криминал

Юристы официального комитета кредиторов Celsius опровергают заявления криптоблогера Тиффани Фонг о том, что пять заявок на криптоактивы обанкротившегося кредитора были отклонены.

Назначенный судом эксперт обнаружил множество преднамеренных и непреднамеренных недостатков у обанкротившегося крипто-кредитора, начиная с момента его основания.

Основатель My Big Coin Рэндалл Кратер был приговорен к 100 месяцам тюремного заключения и выплате более 7,6 млн долларов жертвам его мошеннической схемы.

Помимо бычьего роста крипторынка в январе, было больше позитивных отраслевых новостей, поскольку в этом месяце потери от эксплойтов снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Криптоинвестиционная компания Alameda Research подает в суд на обанкротившегося крипто-кредитора Voyager Digital, пытаясь вернуть выплаты по кредиту, которые FTX произвела до того, как она рухнула в ноябре. Юристы FTX утверждают, что Voyager Digital была замешана в собственном крахе, «сознательно или по неосторожности» направляя средства клиентов в Alameda.

Комиссия по благотворительности начала расследование 19 декабря, после того как FTX подала заявление о банкротстве в США, а бывший генеральный директор Сэм Бэнкман-Фрид был арестован.

Согласно судебным документам от 28 января, юридическая команда Сэма Бэнкмана-Фрида пытается снять условие залога, из-за которого он не мог получить доступ к средствам FTX. Адвокаты SBF утверждают, что он не участвовал в предыдущих несанкционированных сделках и должен иметь доступ к активам компании.

Три основных адреса отправили 17 278 ETH на шесть бирж, которым удалось заморозить как минимум часть украденных средств.

Стивен Карр – житель Мефорда, Онтарио - сказал, что потерял все свои сбережения в размере почти 500 000 долларов после того, как его обманули в криптовалютной схеме на YouTube.

Юридическая команда FTX из Sullivan & Cromwell насчитывает 150 человек, занимающихся делом о банкротстве, при этом тридцать партнеров, как сообщается, берут более 2000 долларов в час.

Согласно сообщениям местных СМИ, южнокорейские прокуроры провели рейд на криптовалютной бирже Bithumb в четверг по обвинениям в манипулировании ценами и мошеннических транзакциях с местными токенами, включая GoMoney2 и Pixel Coin. Ранее на этой неделе руководителям Bithumb были отдельно предъявлены обвинения в предполагаемой растрате и манипулировании ценами на акции.

Юристы FTX, совместные временные ликвидаторы FTX США и Багамских островов, а также комитет кредиторов выступили против назначения независимого эксперта.