Криптовалюты и криминал

По данным Sing Tao Daily, полиция Гонконга добилась значительных успехов в продолжающемся деле JPEX: еще три человека взяты под стражу, в результате чего общее число арестов достигло 15. Один из недавно задержанных подозреваемых - 29-летняя интернет-знаменитость “Сян Сян”, настоящее имя которой Лян.

Бывший исполнительный директор IcomTech Марко Руис Очоа в среду признал себя виновным в своей роли в том, что прокуроры назвали схемой Ponzi.

Осужденный мошенник Пабло Ренато Родригес также должен отбыть три года условно-досрочного освобождения после отбытия 12-летнего тюремного заключения.

Кошелек ETH, связанный с гражданином Мексики Марио Альберто Хименесу Кастро, предположительно использовался для незаконной продажи фентанила в США.

Сообщается, что крипто-влиятельный человек Бен Армстронг, ранее известный как "БитБой", провел ночь в тюрьме, и после его заметного ареста ему предъявлено два обвинения.

Важным событием для клиентов осажденной платформы криптовалютного кредитования BlockFi стало то, что Суд по делам о банкротстве Соединенных Штатов в Нью-Джерси одобрил план ее ликвидации.

Окружной судья США Льюис Каплан в Манхэттене заявил, что эти пожертвования имеют отношение к обвинениям в мошенничестве, с которыми сталкивается Бэнкман-Фрид, которые связаны с предполагаемым незаконным присвоением миллиардов долларов депозитов клиентов FTX, о которых ранее упоминали прокуроры Бэнкмана-Фрида.

Адвокат, представляющий Сэма Бэнкмана-Фрида, возобновил просьбу о временном освобождении до предстоящего суда в целях подготовки.

Известный ютубер и крипто-инфлюенсер Бен «BitBoy» Армстронг был арестован после прямой трансляции возле дома Карлоса Диаса, бывшего делового партнера, с которым у блогера возник спор из‑за Lamborghini.

При печальном повороте событий мошенник попросил российского актера внести дополнительные 0,5 BTC, чтобы начать вывод его первоначальных инвестиций, мошенник проинструктировал актера. Об этом досадном инциденте стало известно в понедельник благодаря сообщению в telegram от Baza, известного российского онлайн-информационного агентства.

Некоторые крипто-мошенничества отличаются дерзостью мошенников и огромным количеством денег, которые они крадут. Полиция Канады в понедельник объявила, что житель Онтарио стал жертвой дорогостоящей аферы.

После продолжающегося скандала с JPEX Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга заявила, что опубликует список подозрительных криптовалютных торговых платформ.