Криптовалюты и криминал

Компания Unicoin призвала судью Нью-Йорка отклонить иск SEC о мошенничестве на сумму 100 миллионов долларов, утверждая, что регулятор неверно процитировал документы и полагался на «фрагменты», вырванные из контекста.

Согласно новому отчету, в период с 2020 по 2024 год американские банки перевели 312 миллиардов долларов китайским преступникам, занимающимся отмыванием денег.

Некоммерческая организация Институт политики Solana выделила $500 тыс на юридическую защиту соучредителей Tornado Cash Романа Шторма и Алексея Перцева, что способствовало росту финансовой поддержки со стороны криптосообщества.

Прокуроры обжаловали приговоры, вынесенные основателям HashFlare Сергею Потапенко и Ивану Турыгину, заявив, что они должны получить по 10 лет тюрьмы.

По словам представителя биржи Тенга, злоумышленники активно связываются с инвесторами по телефону, выдавая себя за официальных сотрудников Binance. Их цель — убедить пользователей изменить настройки API под предлогом проведения планового «обновления системы безопасности». Получив доступ к учетным записям, мошенники получают возможность взять под полный контроль аккаунты инвесторов и напрямую похитить их средства.

Два брата, получившие образование в Массачусетском технологическом институте, обвиняются в хищении криптовалюты на сумму двадцать пять миллионов долларов с помощью эксплойта в блокчейне Ethereum. В настоящее время они пытаются оспорить доказательства обвинения, утверждая, что их история поисковых запросов в Google не имеет отношения к делу. Защита настаивает, что федеральные прокуроры намерены неправомерно использовать такие запросы, как «лучшие юристы по криптовалютам» и «срок давности по мошенничеству с использованием электронных средств», чтобы доказать наличие преступного умысла.

Наследница медиа-империи Thomson Reuters подала в суд на свою подругу после того, как советы экстрасенса привели к рискованным инвестициям в криптовалюту и потере десятков миллионов долларов.

Полиция Таиланда задержала гражданина Южной Кореи по обвинению в пособничестве преступной группе, которая отмыла более $50 млн, полученных от криптовалютных операций, путем конвертации в золото.

Прокуратура Тайваня предъявила обвинения четырнадцати лицам по крупнейшему в истории страны делу об отмывании денег с использованием криптовалют.

Заместитель председателя ASIC Сара Корт заявила, что регулятор усилил меры по борьбе с мошенничеством, включив в них мониторинг рекламы в социальных сетях.

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) за последние два года заблокировала более 14 000 мошеннических и фишинговых сайтов. Около 20% из них — примерно 3 015 — были связаны с криптовалютными схемами. Об этом регулятор сообщил в четверг.

Полиция Северного Уэльса сообщила, что мошенник, выдававший себя за сотрудника британских правоохранительных органов, похитил биткоины на $2,8 млн в рамках «тщательно разработанной и сложной аферы».