Криптовалюты и криминал

Южнокорейская актриса Хван Чон Ым в четверг в слезах вышла из окружного суда Чеджу, где ей назначили два года лишения свободы условно за хищение 3 миллионов долларов из собственного агентства для инвестирования в криптовалюту.

Фонд по возврату активов FTX подал иск к майнинговой компании Genesis Digital Assets с требованием вернуть $1,15 млрд, которые бывший генеральный директор Сэм Бэнкман-Фрид направил в компанию по завышенной оценке. Средства были получены от клиентов биржи незаконным путем.

В Онтарио вынесены приговоры по делу о похищении человека с требованием выкупа в биткоинах. 39-летний Кейрон Мур приговорен к 13 годам тюрьмы, а его несовершеннолетний сообщник ожидает приговора.

Криптовалютные пользователи в Лондоне лишаются своих денег не из-за хакеров в толстовках с капюшонами и не из-за каких-то офшорных мошенников, а из-за парней, которые подходят к ним прямо на улице. Им нужен только ваш телефон, и как только он окажется у них, весь ваш кошелёк исчезнет, каким бы безопасным он вам ни казался.

29 сентября в Лондоне состоится уголовный процесс с высокими ставками, который может повлиять на то, как британские суды будут рассматривать преступления, связанные с криптовалютойe compensation. Обвиняемый, гражданин Китая Чжиминь Цянь, обвиняется в организации трансграничного инвестиционного мошенничества, доходы от которого были конвертированы в биткоины, стоимость которых сейчас составляет около 7 миллиардов долларов.

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance предупредила проекты о мошенниках, которые предлагают услуги по ускоренному листингу. В официальном заявлении на платформе X биржа подчеркнула, что не работает с посредниками и все решения о листинге принимаются исключительно на основе внутренней оценки.

Афера выглядит как обновление прошивки аппаратного кошелька Blockstream Jade и ведет на вредоносный сайт.

Недавняя фишинговая атака привела к потере 3,047 млн долларов США в стейблкоинах USDC. Злоумышленники атаковали мультиподписной кошелёк Safe. Они использовали поддельный контракт Request Finance.

Почти через два года после вынесения приговора основателю криптобиржи FTX Сэму Бэнкману-Фриду апелляционный процесс вступает в ключевую фазу. Адвокаты бывшего генерального директора, отбывающего 25-летний срок заключения, представят свои аргументы в суде 4 ноября.

Чарли Кирк, консервативный активист и близкий соратник президента США Дональда Трампа, был застрелен в среду в Университете Юта-Вэлли. Ему был 31 год. Трамп подтвердил эту новость в своём посте в социальных сетях, назвав Кирка верным сторонником и надёжным другом.

Генеральная прокуратура Вашингтона, округ Колумбия, подала в суд на оператора криптовалютных банкоматов Athena Bitcoin. В иске утверждается, что компания взимала неуказанные комиссии за депозиты, знала о мошеннических схемах, но не обеспечила достаточных мер защиты от мошенничества.

По данным Arkham Intelligence, на пиратском сайте Movie2K по-прежнему хранится 45 000 BTC, которые правительство Германии «не смогло конфисковать» в рамках операции по конфискации почти 50 000 BTC в начале 2024 года.