Криптовалюты и криминал

Европол и испанские правоохранительные органы раскрыли сеть по отмыванию денег, которая обрабатывала более 23 млн долларов для преступных сетей, занимавшихся контрабандой мигрантов и торговлей наркотиками.

Бывший генеральный директор Cred Дэниел Шатт и бывший финансовый директор Джозеф Подулка признали, что вводили клиентов в заблуждение относительно финансовых проблем фирмы в рамках соглашения о признании вины.

Elliptic сообщает, что Xinbi Guarantee получила 8,4 млрд долларов США, в основном в виде транзакций со стейблкоинами, для содействия отмыванию денег и мошенничеству в Юго-Восточной Азии.

Дочь генерального директора Paymium Пьера Нуаза и ее сын подверглись наглому нападению средь бела дня, что стало еще одним криминальным инцидентом в растущей тенденции нападений на криптопредпринимателей и их семьи.

Федеральный судья, курирующий дело, также приказал правительству предоставить дополнительную информацию о преступлении хакера до слушания по вынесению приговора 16 мая.

Хакер, который помог взломать аккаунт SEC на X в прошлом году, посвятил несколько недель попыткам скрыть улики, одновременно пытаясь узнать в интернете, преследует ли его ФБР.

Власти запросили 24 месяца для Эрика Каунсила-младшего, человека, который признал себя виновным в компрометации счета X SEC в 2024 году.

Сообщается, что веб-сайт Curve Finance, крупного протокола децентрализованных финансов (DeFi), был взломан.

Официальный аккаунт ZKsync в X (ранее Twitter) был ненадолго взломан для продвижения фейковой раздачи токенов ZK.

Трое подростков якобы сказали жертве, что «они забрали его отца и убьют его», если он не отдаст пароли к своим аккаунтам.

SlowMist, известная компания, занимающаяся безопасностью и аудитом блокчейна, привлекла внимание к недавней угрозе, связанной с цифровой средой Web3. Сообщается, что пользователь Web3 потерял более 20 000 долларов, взаимодействуя с поддельным сайтом, похожим на ChangeNOW. Эта потеря свидетельствует о растущем риске и изощрённости фишинговых атак. Необходимо срочно повышать осведомлённость пользователей.

Правительство США утверждает, что 56-летний житель Джорджии использовал друзей, родственников и инсайдера, чтобы украсть более 3 миллионов долларов из местного банка.