Криптовалюты и криминал

Австралийский финансовый регулятор выпустил предупреждение австралийским поставщикам криптоактивов на фоне возбуждения гражданского разбирательства против австралийской фирмы BPS Financial Pty Ltd (BPS) из-за «вводящих в заблуждение» заявлений относительно ее токена Qoin.

Мошенник, известный как Monkey Drainer, украл около 1 миллиона долларов в крипто и невзаимозаменяемых токенах (NFT) за последние 24 часа, по словам сыщика в сети, известного как ZachXBT.

Судья отказался исключить термин «инсайдерская торговля» из дела бывшего руководителя OpenSea по делу о мошенничестве с использованием электронных средств. Судья также отклонил просьбу о сокрытии улик, обнаруженных во время рейда ФБР в доме подсудимого. Ходатайство о вызове в суд OpenSea остается на рассмотрении.

Несколько свидетелей не участвовали в недавнем парламентском расследовании краха Terra, которое проводится южнокорейскими властями

Прокуратура Южной Кореи хочет, чтобы суд приговорил бывшего председателя Bithumb к восьми годам тюремного заключения за мошенничество. Ли Чон Хун обвиняется в обмане инвесторов на сумму 70 миллионов долларов.

Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао в понедельник сообщил СМИ CNBC, что криптовалютная биржа приближается к установлению личности хакера или хакеров, которые в начале этого месяца организовали взлом ее блокчейна BNB на 570 миллионов долларов.

Парламентские слушания показали, что количество случаев мошенничества с виртуальными активами в Сингапуре неуклонно растет. На слушании присутствовали правоохранительные органы, представители правоохранительных органов и внутренних дел, а также Валютное управление Сингапура (MAS).

Судья отклонил ходатайство ответчика о снятии обвинений в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег

После недавней фишинговой атаки глава криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид открыто заявил о помощи пострадавшим. Тем не менее, SBF настоятельно призывает пользователей быть более осторожными со своей стороны, и это последний раз, когда биржа предлагает такую ​​компенсацию.

В субботу несколько криптотрейдеров понесли огромные убытки после того, как хакеры украли цифровые активы на миллионы долларов с их счетов FTX, используя API, связанный с их торговыми счетами

Автоматизированный поставщик криптоторговых ботов 3Commas выпустил предупреждение о безопасности после идентификации определенных ключей API FTX, используемых для выполнения несанкционированных сделок с криптовалютными торговыми парами DMG на бирже FTX.

Аргентинское агентство по сбору налогов (AFIP) совместно с правительством провинции Буэнос-Айрес арестовало 40 человек после 70 рейдов, которые разрушили незаконную операцию по добыче криптовалют, объявило правительство в четверг.