Криптовалюты и криминал

Торговая фирма Alameda Research выплатит около 200 миллионов долларов кредита Voyager Digital, обанкротившемуся крипто-кредитору.

Компания Sparkster, базирующаяся на Каймановых островах, и ее генеральный директор Саджад Дайя договорились об урегулировании иска с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) по поводу сборов, связанных с незарегистрированным первичным предложением монет компании в 2018 году (ICO).

Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила криптоинвестора и ютубера Яна Балину в причастности к незарегистрированному первичному предложению монет (ICO). Обвинения сосредоточены вокруг ICO для Sparkster, который был представлен как платформа для разработки «без кода».

Прокуратура Южной Кореи обратилась в Интерпол, международную организацию, которая содействует международному сотрудничеству полиции в борьбе с преступностью, выдать красное уведомление в отношении До Квона. Красные уведомления выдаются беглецам, разыскиваемым либо для судебного преследования, либо для отбывания наказания.

Согласно недавнему отчету Bleeping Computer, печально известная хакерская группа TeamTNT вернулась и теперь пытается взломать биткойн.

Группа была известна тем, что использовала больницы и предприятия для блокировки компьютерных систем и запрашивала биткойны для восстановления доступа

Несмотря на недавние обвинения, До Квон сказал, что он не в бегах.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на две компании и их руководителя, которые обещали инвестировать в криптовалюту, но якобы этого не сделали

Расследование 1Inch выявило двусмысленность в создании персонализированных адресов, предполагая, что кошельки Profanity были тайно взломаны.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения в мошенничестве консультанту по криптовалюте, который привлек около 4,3 миллиона долларов от четырех инвесторов. Он присвоил себе большую часть денег, одновременно выплатив часть денег инвесторам «в стиле Понци», заявили власти.

Крейг Райт дал понять норвежскому суду, что не планирует криптографически доказывать, свое авторство Биткойна.

В ходе процедуры банкротства крипто-кредитор Celsius Network LLC запросил у суда разрешение на продажу и/или обмен своих активов в стейблкоинах на доллары США, чтобы генерировать ликвидность и помогать финансировать свою деятельность.