Криптовалюты и криминал

Согласно отчету, опубликованному Bloomberg, Су Чжу, один из основателей хедж-фонда Three Arrows Capital, который находится в тяжелом положении, обеспокоен тем, что ему грозит тюремное заключение.

Управление по обеспечению соблюдения Индии (ED) в настоящее время проводит поиск в помещениях индийской криптобиржи CoinSwitch Kuber, сообщил в четверг чиновник в Бангалорском представительстве ED.

После захвата власти талибами (запрещенная в России организация) было закрыто по крайней мере 16 криптовалютных бирж в западной провинции страны Герат.

Предполагаемого разработчика Tornado Cash Алексея Перцева обвинили в содействии отмыванию денег через криптомиксер, который теперь находится под санкциями. Перцев останется в тюрьме еще как минимум 90 дней, постановил в среду судья в Нидерландах. Официально разработчику не предъявлено обвинение в совершении какого-либо преступления.

Ютубер Бен Армстронг, чьи видео, выпущенные под псевдонимом BitBoy Crypto, подал иск, утверждая о клевете против другого ютубера Эрлинга Менгсхола-младшего, известного как Atozy.

Об этом она заявила в документальном фильме компании Netflix

Министерство юстиции США обвинило трех человек в мошенничестве с банками и обменом криптовалюты на 4 миллиона долларов. Обвиняемые использовали украденные личные данные для покупки криптовалют, а позже отменяли транзакции, ложно заявляя банкам, что покупки были несанкционированными.

После шести месяцев молчания Хизер Морган заявила в Твиттере, что любой криптовалютный или NFT-проект с ее изображением является мошенничеством. Морган и ее мужа обвинили в отмывании украденных биткойнов на сумму 4,5 миллиарда долларов в начале этого года.

Разработчики платформы токенов NFT Sudorare украли активов на сумму более 800 000 долларов США в различных криптовалютах во вторник.

Всего два часа спустя гордый обладатель Bored Ape, купленного за 116 000 долларов, стал жертвой мошенника.

На кандидата в президенты Аргентины подали в суд за якобы продвижение схемы Понци.

Согласно сообщению компании General Bytes Bitcoin хакер украл криптовалюту у клиентов, делающих депозиты в ее банкоматах.