Криптовалюты и криминал

Житель Огайо обвиняется в мошенническом получении 12 миллионов долларов и не менее 10 биткойнов в рамках схемы Понци, согласно гражданскому правоприменительному акту Комиссии по торговле товарными фьючерсами.

В иске утверждалось, что Марк Кьюбан специально заманивал молодых и неопытных инвесторов вкладывать средства в «Схему Понци» Voyager

Власти Нидерландов арестовали разработчика, подозреваемого в причастности к Tornado Cash, через два дня после того, как правительство США санкционировало службу микширования криптовалюты.

Криминалистическая фирма по блокчейну заявила, что кроссчейн-мосты представляют собой «нерегулируемую альтернативу» биржам для передачи стоимости между блокчейнами.

Hotbit приостановил криптоторговлю, депозиты и вывод средств, потому что правоохранительные органы заморозили часть средств фирмы во время уголовного расследования в отношении бывшего сотрудника.

Криптобиржа Bitfinex сталкивается с возможным уголовным расследованием в США, согласно ответу Министерства юстиции (МЮ) на запрос Закона о свободе информации (FOIA), опубликованному в Twitter поздно вечером в среду.

Хакеры украли около 570 000 долларов из протокола децентрализованных финансов (DeFi) Curve.Finance, согласно скриншоту кошелька протокола, опубликованному в Twitter поздно вечером во вторник.

Вчера вечером комитет, представляющий необеспеченных кредиторов Celsius Network, обанкротившегося крипто-кредитора, опубликовал свое первое официальное заявление.

Высокопоставленный сотрудник оффшорной биржи криптодеривативов BitMEX признал себя виновным в нарушении федерального закона США о борьбе с отмыванием денег, сообщил в понедельник прокурор по Южному округу Нью-Йорка.

Управление по обеспечению соблюдения правил Индии (ED) совершило рейд на объекты, связанные с Самиром Мхатре, директором WazirX, торговой платформы, которая базируется в Мумбаи.

Правоохранительные органы Казахстана задержали членов преступной группировки, подозреваемых в принуждении IT-специалистов к эксплуатации подземных объектов по добыче криптовалюты с помощью угроз и шантажа. По непроверенным данным вымогатели зарабатывали на своем бизнесе до полумиллиона долларов США в месяц

deBridge, межсетевой протокол взаимодействия и передачи ликвидности, как утверждается, подвергся кибератаке, которая, по-видимому, была проведена Lazarus Group, хакерским коллективом, связанным с правительством Северной Кореи