Криптовалюты и криминал

Согласно анализу, проведенному Bankless Times, криптовалюты привлекли внимание значительной части населения Америки. Однако мошенники использовали эту растущую популярность для обмана людей различными способами. Романтические аферы являются одним из наиболее часто используемых методов, поскольку граждане США расстались со 185 миллионами долларов из-за таких схем в период с января 2021 года по март 2022 года

Федеральная полиция Бразилии в четверг провела операцию против предполагаемой преступной группировки, которая, по ее словам, использовала крипто-токены для отмывания денег, полученных от незаконной добычи золота. Полиция арестовала пять человек и вручила 60 ордеров на обыск и изъятие.

Компания KeyFi Inc Джейсона Стоуна подала в суд на Celsius. Бывший финансовый подрядчик компании утверждает, что Celsius вела себя мошеннически и задолжала фирме деньги по соглашению о разделе прибыли. В жалобе, поданной в четверг, Стоун назвал Celsius схемой Понци.

Британский ювелирный бренд Graff Diamonds заплатил $7,5 млн хакерам в виде выкупа. Атака произошла в сентябре прошлого года. Компания утверждает, что столкнулась с киберпреступниками из группировки Conti. Group-IB описывала ее как «криминальную IT-компанию», в которой есть зарплаты, отпуска и отдел кадров, а сотрудники называют себя патриотами России

В воскресенье Crema Finance пострадал от эксплойта мгновенного кредита.

Две страны согласились поделиться данными своего расследования по текущим делам, связанным с криптовалютой, включая дело Terra

Хакер утверждает, что украл личные данные миллиарда китайских граждан из Национальной полиции Шанхая (SHGA) и продает их за 10 биткоинов. "Эта база данных содержит много ТБ данных и информации о миллиардах граждан Китая".

В декабре 2019 года университет неохотно заплатил 200 000 евро в биткойнах, чтобы не потерять важные исследовательские данные и ресурсы. Полицейским удалось изъять криптовалюту, которая теперь стоит почти 500 000 евро.

По словам разработчиков в твиттере, хакеры украли с платформы Crema Finance криптовалют на сумму более 8,78 миллиона долларов в минувшие выходные.

Хакеры продают личные записи граждан Китая, украденные во время инцидента кибербезопасности, который предположительно затронул базу данных Шанхайской национальной полиции (SHGA). Хакеры якобы похитили личные записи, принадлежащие более чем 1 миллиарду граждан Китая. Анонимный хакер по имени ChinaDan утверждает, что продает украденную информацию за 10 биткойнов.

Британская армия стала жертвой мошенничества с криптовалютой. В воскресенье, 3 июля, хакеры взяли под контроль учетные записи британской армии в Twitter и YouTube и разместили через них крипто-видео.

Налоговый орган Аргентины изъял более 1000 криптовалютных кошельков, связанных с криптонарушениями в стране.