Криптовалюты и криминал

Криптовалюты впервые были названы Министерством общественной безопасности Китая средством для отмывания и перевода денег, связанных с торговлей наркотиками.

Huobi подала гражданский иск против Чена Боляна, бывшего старшего менеджера, который занимался институциональными клиентами компании в Гонконге. Он обвиняется в том, что тайно заработал 5 миллионов долларов, торгуя против аккаунта, который он контролировал.

С владелеца кошелька с биткойнами (BTC), который случайно получил почти 200 BTC (4,16 млн долларов США), были сняты все собвинения Верховным судом Южной Кореи, который отменил два предыдущих решения.

Прокуратура Южной Кореи запретила нынешним и бывшим разработчикам Terra покидать страну, поскольку расследование рухнувшего криптопроекта продолжается.

Масштаб мошенничества с GainBitcoin Ponzi в Индии, потрясшего страну в прошлом, оказался намного больше, чем ожидалось. Согласно отчету IANS, более 100 000 жертв потеряли более 1 триллиона рупий в результате мошенничества.

Миллиардер Билл Гейтс назвал криптовалютные проекты, такие как токены NFT, обманом, «основанным на теории большего дурака», возродив прошлую критику цифровых активов.​

Быстро растущий крипторынок означает, что взломы и мошенничество составляют все меньший процент от общей активности, поскольку криминальное использование криптовалют продолжает снижаться.

Гордон Гонер, соучредитель Yuga Labs, выпустил предупреждение о возможной атаке на их учетные записи в социальных сетях. Сообщается, что инсайдер из Twitter поможет обойти безопасность учетных записей.

Цепь Osmosis останется приостановленной по крайней мере на 48 часов после эксплойта пула ликвидности, который, по оценкам, привел к убыткам в размере 5 миллионов долларов.

Эксплойт в смарт-контракте маркет-мейкера Optimism привел к потере 20 миллионов токенов OP.

Суд в Бразилии обязал местную криптовалютную биржу Foxbit и другую фирму, связанную с криптовалютой, «возместить ущерб» клиенту, который «потерял» эфириум (ETH) на сумму почти 3000 долларов США при переводе в феврале 2020 года.

Более 46 000 человек потеряли более миллиарда долларов из-за мошенничества с криптовалютой с начала 2021 года, говорится в отчете Федеральной торговой комиссии