Криптовалюты и криминал

Правоохранительные и другие органы Дагестана закрыли две незаконные криптофермы, конфисковав более 1500 машин для майнинга.

Популярные платформы криптоаналитики Etherscan и CoinGecko параллельно выпустили предупреждение о продолжающейся фишинговой атаке на свои платформы. Фирмы начали расследование атаки после того, как многочисленные пользователи сообщили о необычных всплывающих окнах MetaMask, побуждающих пользователей подключить свои криптокошельки к веб-сайту.

Джереми Спенс, также известный как «Coin Signals», выманил около 5 миллионов долларов у 170 инвесторов, которые не знали, что их криптовалюта использовалась для финансирования схемы Понци.

Британская полиция заявила, что наблюдает волну «грабежей криптовалюты», когда воры преследуют инвесторов в цифровую валюту, а жертвы сообщают о крупных суммах, украденных после того, как их мобильные телефоны побывали в чужих руках.

«Капучи использовал мошенническую инвестиционную схему и не вкладывал средства инвесторов в добычу новой криптовалюты, как было обещано, а вместо этого перенаправлял их на криптовалютные кошельки, находящиеся под его контролем», — заявило Министерство юстиции.

Управление по контролю за иностранными активами США добавило криптомиксер Blender.io в свой список организаций, на которые распространяются санкции за отношения с Северной Кореей.

Окружной суд Южного округа Нью-Йорка распорядился взыскать 30 миллионов долларов США от трех соучредителей биржи криптодеривативов BitMEX, включая бывшего генерального директора Артура Хейса.

В этом году у SEC, CFTC и Министерства юстиции есть семь дел, которые либо решены, либо продолжаются, причем судебный процесс против дуэта мужа и жены Ильи Лихтенштейна и Хизер Морган, которые обвиняются в отмывании денег Bitfinex, является наиболее громким.

Согласно отчету блокчейн-компании Blocsec, платформа Rari Capital Fuse потеряла примерно 80 миллионов долларов из-за хакерской атаки. В субботу официальный аккаунт Fei Protocol в Twitter подтвердил, что потерял средства от эксплойта платформы Rari Fuse.

Кибербюро Сеульского столичного полицейского управления арестовало 26-летнего мужчину по подозрению в мошенничестве с девятью инвесторами на сумму 210 миллионов вон (165 798 долларов США) в связи с продажей невзаимозаменяемых токенов (NFT) персонажа по имени CatSle.

Прокуратура Центрального округа Сеула предъявила обвинение руководителю местной инвестиционной компании, занимающейся криптовалютой, и военному офицеру, находящемуся на действительной службе, в нарушении Закона о национальной безопасности путем утечки военных секретов северокорейскому хакеру в обмен на биткойны и криптовалюты, согласно опубликованному отчету прокурора о расследовании

Министерство юстиции США (DOJ) заявляет, что обвинило испанца Алехандро Као де Беноса и гражданина Великобритании Кристофера Эммса в том, что они якобы помогали бывшему разработчику Ethereum Вирджилу Гриффиту представить использование криптовалюты, чтобы избежать санкций США против Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР).