Криптовалюты и криминал

CityDAO, эксперимент по децентрализованной собственности на землю, стал жертвой взлома мошенниками в Discord на сумму 95 000 долларов США.

«Наличные по-прежнему играют главную роль, когда речь идет о незаконных финансах, и вряд ли это изменится», — говорит исследователь Chainalysis Ким Грауэр.

Сумма денег, потерянных при взломе DeFi проектов, более чем удвоилась до 1,3 миллиарда долларов в 2021 году, при этом централизация является наиболее распространенной уязвимостью, сказал Certik в своем первом исследовательском отчете «Состояние безопасности DeFi».

Инвесторы коллекции NFT под названием Frosties были обмануты на сумму более 1 миллиона долларов после того, как 9 января создатели цифровых токенов скрылись со своими средствами.

Согласно сообщениям китайских СМИ, компьютерная база данных супермаркета на востоке Китая находится в заложниках у киберпреступников, требующих 0,042 биткойна, что составляет 1832 доллара США.

Прокуратура Южной Кореи требует пожизненного заключения для семи бывших руководителей ныне несуществующей криптовалютной биржи, которые были обвинены в мошенничестве с инвесторами на сумму чуть менее 1,9 миллиарда долларов США.

Южнокорейская полиция арестовала операторов того, что, по их словам, было мошеннической крипто-биржей, которая втянула 12 000 жертв — после того, как заявила, что инвесторы могут использовать ее для получения невероятной прибыли в 0,5% каждые восемь часов.

Полиция Южной Африки рассматривает уголовные дела, возбужденные инвесторами, утверждающими, что они были обмануты Africrypt, криптоплатформой, управляемой двумя братьями, которые с тех пор исчезли, сообщает Bloomberg во вторник.

FTC предупредила всех, чтобы они оставались бдительными в отношении нового мошенничества с платежами, в котором используются криптовалютные банкоматы.

На судебном процессе, состоявшемся на 16-м заседании Центрального районного суда Сеула 7-го числа, по обвинению в мошенничестве были арестованы четыре руководителя мошеннической биржи, которым грозит 12, 8, 7 и 7 лет лишения свободы соответственно.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила Крейга Спроула из Австралии вместе с двумя криптокомпаниями, которые он основал - Crowd Machine Inc. и Metavine Inc. - в обмане инвесторов.

Согласно новому отчету блокчейн-исследовательской фирмы Chainalysis, криптопреступность составила рекордные блокчейн-транзакции на сумму 14 миллиардов долларов в 2021 году. Стоимость незаконных транзакций в 2021 году почти удвоилась, по сравнению с 2020 годом.