Криптовалюты и криминал

Международная полиция, включая возглавляемую ФБР Joint Criminal Opioid and Darknet Enforcement (JCODE) и Europol, раскрыли группу из 150 предполагаемых причастных к даркнету, конфисковав 4,9 миллиона долларов в криптовалютах.

Миллионы адресов электронной почты, связанных с веб-сайтом данных крипторынка CoinMarketCap (CMC), как сообщается, были скомпрометированы.

Министерство юстиции Северного Рейна-Вестфалии начало свой первый аукцион конфискованных биткойнов, как было объявлено 25 октября.

В новом отчете, которым поделилась Google Threat Analysis Group (TAG), подчеркивается продолжающаяся фишинговая кампания против создателей YouTube, которая, как правило, приводит к компромиссу и продаже каналов для трансляции мошенничества с криптовалютами.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) расправилась с мошеннической инвестиционной схемой, подав гражданский иск против Абнера Алехандро Тиноко и его компании Kikit & Mess Investments, LLC за незаконное присвоение средств инвесторов.

После уголовного расследования голландских властей Binance заблокировал доступ к своим аккаунтам 20 колумбийским пользователям. Согласно сообщению из местного источника новостей, генеральный прокурор Нидерландов приказал заморозить эти активы как «преступные».

При этом Нобуаки Кобаяши сказал, что распределение активов Mt. Gox, скорее всего, начнется не раньше, чем через месяц, как только план восстановления станет «окончательным и обязательным».

Житель Флориды признался в участии в заговоре с целью обмана банка в рамках мошеннической схемы OneCoin на 4 миллиарда долларов.

Национальная полиция вынесла предупреждение о волне мошенничества, связанного с инвестициями в криптовалюту, в Испании. Сумма, которая была потеряна в результате таких инвестиций за последнее время, составляет 240 000 евро, что связано всего с двумя жалобами. Однако количество жалоб граждан возросло в связи с популярностью этих финансовых инструментов в настоящее время.

Алекс Сондерс, популярный авторитет в сфере криптовалюты и основатель канала YouTube Nugget's News, получил распоряжение австралийского суда о выплате 370000 долларов одному из своих подписчиков на YouTube за нарушение сделок с криптовалютами.

По данным властей, к концу сентября в результате мошенничества, связанного с криптовалютой, у жертв в Великобритании было выманили 146 миллионов фунтов стерлингов.

По данным полиции Лондона, в этом году криптомошенничество принесло убытки в размере более 146 миллионов фунтов стерлингов (200 миллионов долларов США).