Криптовалюты и криминал

Демократ из штата Мэриленд и сенатор штата Сьюзен Ли представила законопроект SB30, который сделает незаконной деятельность вымогателей. Закон был тщательно проработан, чтобы вовремя пресекать преступные действия вымогателей, но при этом не нанести вред исследователям безопасности, которые изучают вредоносное ПО.

Компания по анализу блокчейнов Chainalysis сообщила, что в последнем квартале прошлого года на даркнет было потрачено более 600 миллионов долларов в королевской криптовалюте.

Причиной для беспокойства послужил инцидент с проживающими в Вашингтоне боснийским иммигрантом, который получил семилетний срок за продажу модифицированного оружия и его частей в обмен на биткойны.

Парижский суд обязал гражданина России Александра Винника, обвиняемого в отмывании денег, остаться под арестом. Винник был экстрадирован из Греции во Францию на прошлой неделе.

Японская полиция арестовала двух подозреваемых в краже биткойнов (BTC) из сравнительно небольшого оператора крипторынка – биржи CoinExchange.

Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила блокчейн-компанию Opporty International в проведении мошеннического процесса первичного размещения монет.

Налоговое агентство Великобритании надеется на скорейшую разработку инструмента криптоанализа и готовится инвестировать в него 100,000 фунтов стерлингов.

Более 5,000 граждан Уганды обратились с ходатайством в парламент после объявления о банкротстве крупной криптовалютной благотворительной компании Dunamiscoins Resource Ltd.

Компания Chainalysis, занимающаяся анализом блокчейнов, обнаружила, что в прошлом году с помощью криптобирж были отмыты биткойны на сумму более $2,8 миллиардов. Отчёт показывает, что более 50% незаконных биткойнов были отмыты через BInance и Huobi.

Полиция Таиланда арестовала гражданина Сингапура, который обвиняется в похищении своего коллеги и получении биткойнов в качестве выкупа. Полиция уже вернула большую часть выкупа, который был выплачен в криптовалюте.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Дональда Блэкстада, владельца инвестиционного фонда в Сан-Диего, в использовании мошеннической схемы крипто-майнинга и обмане инвесторов на сумму $3,5 миллиона.

Северокорейская хакерская группировка Lazarus, согласно исследованиям Kaspersky, использует Telegram для кражи крипто-активов.