Криптовалюты и криминал

Причиной для беспокойства послужил инцидент с проживающими в Вашингтоне боснийским иммигрантом, который получил семилетний срок за продажу модифицированного оружия и его частей в обмен на биткойны.

Парижский суд обязал гражданина России Александра Винника, обвиняемого в отмывании денег, остаться под арестом. Винник был экстрадирован из Греции во Францию на прошлой неделе.

Японская полиция арестовала двух подозреваемых в краже биткойнов (BTC) из сравнительно небольшого оператора крипторынка – биржи CoinExchange.

Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила блокчейн-компанию Opporty International в проведении мошеннического процесса первичного размещения монет.

Налоговое агентство Великобритании надеется на скорейшую разработку инструмента криптоанализа и готовится инвестировать в него 100,000 фунтов стерлингов.

Более 5,000 граждан Уганды обратились с ходатайством в парламент после объявления о банкротстве крупной криптовалютной благотворительной компании Dunamiscoins Resource Ltd.

Компания Chainalysis, занимающаяся анализом блокчейнов, обнаружила, что в прошлом году с помощью криптобирж были отмыты биткойны на сумму более $2,8 миллиардов. Отчёт показывает, что более 50% незаконных биткойнов были отмыты через BInance и Huobi.

Полиция Таиланда арестовала гражданина Сингапура, который обвиняется в похищении своего коллеги и получении биткойнов в качестве выкупа. Полиция уже вернула большую часть выкупа, который был выплачен в криптовалюте.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Дональда Блэкстада, владельца инвестиционного фонда в Сан-Диего, в использовании мошеннической схемы крипто-майнинга и обмане инвесторов на сумму $3,5 миллиона.

Северокорейская хакерская группировка Lazarus, согласно исследованиям Kaspersky, использует Telegram для кражи крипто-активов.

Международное агентство по борьбе с преступностью приняло меры по борьбе с современной «чумой» криптовалют – майнинговыми вредоносными программами, поражающими компьютерные маршрутизаторы по всей Азии.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что наличные деньги не отмываются и не используются для противозаконных действий, а биткойн – да.