Кремль считает, что количество крипто-транзакций, проводимых в России, выросло в три раза в 2023 году, при этом объемы переводов “удвоились”.
С такими заявлениями выступил Юрий Чиханчин, глава Росфинмониторинга, в интервью изданию "Известия".
Официально известный как Федеральная служба финансового мониторинга, Росфинмониторинг является управляемым Кремлем агентством, которое борется с отмыванием денег и финансированием терроризма в стране. Чиханчин сказал:
“Мы наблюдаем значительное количество транзакций, проводимых с использованием криптовалют: количество транзакций увеличилось в несколько раз в течение года. По нашим данным, количество [крипто] транзакций, проведенных в России за первые девять месяцев года, превысило 185 000 ”.
Агентство заявило, что за первые девять месяцев 2022 года оно выявило 60 000 крипто-транзакций с помощью своих инструментов мониторинга.
Чиханчин также сказал, что россияне сейчас отправляют и получают больше криптовалют, чем когда-либо прежде, признав, что “объем транзакций” в этом году “почти удвоился”.
И он призвал правительство поторопиться с долгожданным крипторегулированием, которое было заморожено из-за тупика между Центральным банком, выступающим против криптовалют, и более прогрессивным Министерством финансов.
Чиханчин сказал: “Наша позиция такова: чем раньше будет принято решение, тем лучше. Мы уже знаем, как мы будем работать, как в случае легализации криптовалютных платежей, так и в случае их полного запрета. Но нам нужно понимать правила игры. Решение должно быть принято как можно скорее ”.
Как Россия отслеживает крипто-транзакции?
Чиханчин, который был назначен главой Росфинмониторинга в 2012 году, возглавил разработку инструмента, который, по утверждению агентства, может деанонимизировать и отслеживать крипто-транзакции.
Росфинмониторинг заявляет, что инструмент называется Transparent Blockchain и был разработан совместно с ВТБ, одним из крупнейших коммерческих банков страны.
Чиханчин заявил, что этим инструментом недавно поделились коммерческие банки и международные союзники России. Он сказал:
“Прозрачный блокчейн в настоящее время запускается в ряде стран Центральной Азии. А арабские, африканские и латиноамериканские государства проявили интерес. Это позволяет банкам проводить крипто-комплаенс. Финансовые организации начинают использовать его ”.
Глава Росфинмониторинга объяснил, что инструмент ”позволяет идентифицировать“ как отправителей, так и получателей криптовалют“ для "более чем 30 криптовалют”.
Он добавил, что агентство объединяет усилия со своими отечественными партнерами для “создания единой базы данных” “серых адресов" – криптокошельков, принадлежащих подозреваемым в отмывании денег и преступникам.
Чиханчин сказал, что в настоящее время эта база данных содержит сведения о примерно “адресах кошельков 19,000”, и ранее утверждал, что агентство отслеживает около 25,000 российских криптодержателей.
" 
