" Huione Guarantee, онлайн-торговая площадка, управляемая камбоджийским конгломератом Huione Group, была замешана в содействии онлайн-мошенничеству в Юго-Восточной Азии.
Согласно последнему отчету Elliptic Research, на платформе было совершено транзакций на сумму, превышающую 11 миллиардов долларов, значительная часть которых связана с отмыванием денег и кибермошенничеством.
Том Робинсон, соучредитель и главный научный сотрудник Elliptic, объяснил, что команда может «количественно оценить» транзакции криптовалюты благодаря «прозрачности блокчейна».
«Конечно, этот аспект также означает, что эти криптотранзакции можно отслеживать и блокировать способом, который невозможен при использовании других платежей», — добавил он.
Предлагаемые услуги и мошеннические операции
Торговая площадка Huione Guarantee работает в основном на китайском языке и включает в себя тысячи каналов приложений для обмена мгновенными сообщениями, каждый из которых управляется отдельными продавцами.
Эти торговцы предлагают различные услуги, необходимые для кибермошенничества, включая продажу личных данных, отмывание денег, а также разработку программного обеспечения для мошеннических веб-сайтов.
Платформа также предлагает инструменты и оборудование, используемые для заключения и пыток работников мошеннических комплексов.
Хотя платформа использует такие способы оплаты, как банковские переводы и платежные приложения, на рынке преимущественно используется Tether (USDT), который гораздо легче отслеживать, чем традиционные потоки бумажных денег.
Представитель Tether сообщил, что аналитики, которые публикуют свои выводы «без прямого взаимодействия с контрагентами», такими как регулирующие органы, Tether или правоохранительные органы, ограничивают возможность «заморозить незаконную деятельность».
«Это способствует эффекту свидетеля, когда отдельные лица и, в данном случае, компании наблюдают за правонарушениями, но предпочитают фиксировать их для участия в социальных сетях и известности, а не отдавать приоритет вмешательству», — пояснил он.
Расследование Elliptic
Последний отчет Elliptic о расследовании Huione Guarantee привел к маркировке сотен криптоадресов, связанных с платформой и ее продавцами.
Робинсон рассказал, что предприятия могут использовать блокчейн-аналитику, «чтобы гарантировать, что они или их клиенты не совершают транзакции с такими услугами, как Huione Guarantee».
«Мы пометили несколько сотен адресов в наших инструментах, которые используются этими организациями, и наши клиенты могут проверять транзакции и кошельки на наличие ссылок на них».
Эта идентификация позволяет биржам и другим предприятиям проверять транзакции и предотвращать продолжающееся отмывание незаконных средств.
«Правоохранительные органы [...] могут отслеживать эти платежи и преследовать виновных в этих мошенничествах. Криптовалюта — слабое место тех мошенников, которые ее используют, и это может быть использовано для привлечения виновных к ответственности».
Криптопреступления с использованием ИИ только начинаются
В отчете Elliptic за 2024 год команда подчеркнула растущее использование искусственного интеллекта для незаконной деятельности, включая спонсируемые государством кибератаки и мошенничество с дипфейками.
Сообщается, что растет число мошеннических схем с использованием дипфейковых видеороликов выдающихся деятелей, таких как Илон Маск и бывший премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лунг.
В отчете отражены дискуссии на веб-форуме даркнета об использовании искусственного интеллекта для реверс-инжиниринга исходных фраз криптокошелька и обхода систем аутентификации.
