Регулятор Южной Кореи обнаружил перевод 7,2 млрд. долларов заграницу через криптобиржи

Финансовый орган Южной Кореи обнаружил, что с июня были совершены валютные операции на сумму 7,2 миллиарда долларов, большинство из которых были переведены через криптовалютные биржи, сообщил Bloomberg в четверг.

Служба финансового надзора обнаружила дополнительные "ненормальные" денежные переводы на сумму 680 миллионов долларов. Были расследованы переводы из Hana Bank, Kookmin Bank, Nonghyup Bank, Shinhan Bank, Woori Bank и семи других банков страны, и расследование закончится к концу октября, говорится в отчете. Большая часть средств была переведена в Гонконг, а 82% переводов - в долларах США, говорится в докладе.

В прошлом месяце Южная Корея арестовала 16 человек за их участие в незаконных валютных операциях на сумму 2 миллиарда долларов. Ранее Bloomberg сообщал, что Южная Корея расследует дело Вури и Шинхана за перевод средств на сумму 3,4 миллиарда долларов за границу. Местное издание также сообщило в четверг, что власти изъяли 259,8 миллиарда вон (184,4 миллиона долларов США) из-за налоговой задолженности.

Южная Корея борется с незаконной криптоактивностью, а Комиссия по финансовым услугам также планирует ввести новые криптоправила. Тринадцать предложений, связанных с цифровыми активами, находятся в стадии разработки.

После выдачи ордера на арест соучредителя Terra Южная Корея также попросила Интерпол, международную полицейскую организацию, выдать «красное уведомление» для Квона, чтобы его можно было арестовать везде, где бы он ни был найден. Ордера на арест Квона и пяти других, всех корейских граждан, были выданы после краха экосистемы Terra стоимостью 40 миллиардов долларов.