Иран использует добычу биткоинов для обхода санкций

Согласно новому исследованию Elliptic, фирмы по аналитике блокчейн и финансовых преступлений, Иран использует майнинг биткоинов, чтобы обойти и уменьшить эффект экономических санкций, которые США и другие страны применяли к стране с 2006 года. Страна использует добычу биткоина для экспорта части своих энергетических запасов.

Согласно новому исследованию Elliptic, фирмы по анализу преступлений в области блокчейн, Иран использует биткоин в качестве инструмента для обхода и уменьшения воздействия жестких санкций, с которыми сталкивается страна. В расследовании, которое, по оценкам Ирана, хранится 4,5% всего биткоин-хешрейта в мире, говорится, что страна косвенно использует биткоин для экспорта своих энергетических запасов.

Иран является одной из немногих стран с обильными запасами нефти в мире. Однако его возможности по экспорту и использованию были серьезно ограничены из-за почти полного эмбарго на экспорт нефти, которое США вложили на страну в течение последнего десятилетия. Это заставило правительство обратиться к добыче биткоина как к одному из потенциальных инструментов преобразования своего энергетического потенциала в продукт, на котором страна может извлечь выгоду.

Похоже, это сработало. Стареющая электрическая структура Ирана испытывала проблемы с нагрузкой, которую на нее возлагает майнинг. Электрические тарифы довольно дешевые, что подпитывает увлечение добычей криптовалют. В докладе Elliptic говорится, что китайские майнинговые компании были привлечены этим фактом и даже сотрудничали с военными, чтобы безопасно доставить свои объекты в страну.

Но как именно Иран использует биткоин, чтобы обойти свои ограничения? В рамках глобализованной экономики Иран эффективно доставляет свои энергетические запасы в мир, используя свою нефть для производства электроэнергии, которая превращается в биткоин благодаря действиям майнеров в Иране. Таким образом, Иран получает косвенное воздействие своих нефтяных запасов через потенциальных покупателей и пользователей биткоина.

Транзакционные риски

В то время как иранские майнеры извлекают выгоду из этого, в докладе также поднимаются важные предупреждения о соблюдении требований, используя при этом сеть BTC для совершения сделок. Elliptic заявляет, что любые учреждения и отдельные лица, отправляющие биткоин, могут нарушать эти международные санкции. В докладе говорится:

Существует шанс, что любая транзакция с биткоином будет включать в себя оплату отправителем комиссии за транзакцию майнеру биткоина в Иране. Финансовые учреждения также должны искать криптографические депозиты, полученные от иранских шахтеров, которые стремятся обналичить свои доходы.

Существует ряд инициатив, которые направлены на то, чтобы предотвратить эту потенциальную незаконную деятельность. Marathon, компания по добыче биткоинов, базирующаяся в Северной Америке, недавно запустила первый пул майнинга биткоинов, совместимый OFAC. Другие аналогичные инициативы могут быть предприняты в будущем из-за институционализации BTC в качестве класса активов, что в настоящее время подпитывает учреждения, чтобы защитить себя от неосознанного совершения этих незаконных действий.