Нидерланды: «При снятии криптовалюты должны соблюдаться дополнительные процедуры сертификации»

Голландские власти ввели новое регулирование по борьбе с отмыванием денег (AML), которое требует дополнительного разрешения на аутентификацию владения адресами кошельков при снятии криптовалют.

тГолландский центральный банк (DNB) объявил о регулировании, заявив, что "поставщики криптовалютных услуг должны обеспечить, чтобы все пользователи и реальные владельцы (UBO) не были в голландском и европейском санкционном списке".

Это вынуждает криптовалютные биржи контролировать все денежные потоки, чтобы проверить их на наличие связи организациями, Находящимися под санкциями. Соответственно, пользователь должен предоставить данные транзакции и доказать, что он владеет кошельком, чтобы приступить к выводу средств.

Криптовалютные биржи требуют, чтобы пользователи запросили скриншот кошелька или подпись шифрования, чтобы убедиться, что они являются законным владельцем адреса кошелька, и они также должны узнать о деталях, таких как цель покупки криптовалюты и тип используемого кошелька.

В случае проблем, связанных с санкциями, криптовалютные биржи должны немедленно уведомить DNB и осуществить меры по замораживанию активов и блокированию торговли.

В докладе приводятся Закон о санкциях (1977 год), Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT), Четвертый голландский закон о поправках к AML и Закон о санкциях в области надзора за регулированием.

Местный инсайдер отрасли сказал: «Власти навязывают необоснованные правила криптовалютным компаниям», и «мы планируем собирать отзывы наших пользователей и подавать возражения против нормативных решений».