Криптовалюты и криминал

В США мелкие инвесторы бросили вызов продавцам, торгующим в короткие сроки, объединяясь в сети, арендуя рекламные щиты на Тайм-сквер и даже развешивая транспаранты с самолетов, а то время как в Корее зачинщики едут на автобусе.

SEC в понедельник обвинила трех партнеров несуществующей криптофирмы Bitcoiin2Gen в обмане инвесторов на 11,4 миллиона долларов с помощью предложения токена B2G, который поддерживал известный актер Стивен Сигал.

Согласно новым данным, некоторые розничные торговцы акциями, разочарованные недавними ограничениями на покупку акций на торговых платформах, включая Robinhood, обращают свое внимание на CEX и DEX соответственно. Это помогает вывести токены некоторых из этих бирж на новый уровень.

Управляющий цифровыми активами Grayscale Investments заявил в понедельник, что его Ethereum Trust снова открыт для аккредитованных инвесторов.

Мужчина из Онтарио признал себя виновным в федеральных обвинениях в ведении нелицензионного бизнеса, в ходе которого осуществлялся обмен десятков миллионов долларов в биткойнах и наличных, а также в отмывании денег. 49-летний Уго Серхио Мехиа был обвинен в пятницу, 29 января, и совершил сделку о признании вины, которая также была подана в пятницу.

По словам Ву в новостях о блокчейне и отзывах инвесторов, 1 февраля еще один проект Binance Smart Chain, Multi Financial, закрылся всего за один день, забрав около 5000 BNB. Пострадавший инвестор заявил, что адрес стороны проекта заблокирован, и сообщил в полицию.

Фонд развития Stellar (SDF), который разрабатывает криптоактив Stellar (XLM), объявил дорожную карту на 2021 год. Он объяснил три основных принципа стратегии роста.

За последние семь дней на рынке криптографии наблюдался всплеск волатильности, поскольку цены на биткоины и Dogecoin выросли просто из-за активности в социальных сетях. В подобных ситуациях трейдеры, принимающие инвестиционные решения на основе эмоций, обычно несут большие убытки, и именно это произошло на прошлой неделе.

Основатель и главный инвестиционный директор Bridgewater Associates, крупнейшего в мире хедж-фонда, разъяснил свой взгляд на биткоин и криптовалюту. Рэй Далио также сообщает, что он и его коллеги из Bridgewater пристально сосредотачиваются на альтернативном хранении богатых активов.

Главный экономист UBS, крупнейшего банка Швейцарии, говорит, что у криптовалюты есть фундаментальный недостаток. По его словам, фиксированная поставка биткоинов может привести к падению его стоимости и покупательной способности, что сделает его непривлекательным для использования в качестве валюты.

Крупные игроки в традиционных финансах были обеспокоены недавними действиями на фондовом рынке, вызванными Redditors и колоссальным количеством розничных инвесторов. На этой неделе руководитель Goldman Sachs предупредил, что, если эти короткие сжатия продолжатся, рынок может «взлететь как снежный ком». Более того, основатель Interactive Brokers Томас Петерффи сделал аналогичные комментарии на этой неделе, заявив, что такие типы системного риска могут «теоретически уничтожить всю систему».

Инвесторы в криптовалюту Индии были застигнуты врасплох и сбиты с толку после того, как в пятницу появилась новость о том, что парламент страны будет рассматривать поддерживаемый правительством законопроект о запрете «частных» криптовалют. Учитывая, что правящая партия контролирует обе палаты парламента, шансы на то, что законопроект станет законом, велики.