Криптовалюты и криминал

Три крупнейших фондовых рынка Азии ужесточают правила листинга и усиливают контроль за компаниями, чтобы те не превратились в квазикриптовалютные инвестиционные инструменты.

Криптокошелек, ассоциированный с китайской майнинговой компанией LuBian, активировался после трехлетнего простоя и перевел биткоины на $1,3 млрд. Перевод произошел на следующий день после обнародования Минюстом США иска о конфискации $15 млрд в BTC, связанных с предполагаемым взломом 2020 года.

Высокий суд Сингапура утвердил план реструктуризации криптобиржи WazirX, что открывает путь к возобновлению ее работы и компенсациям для более чем 150 000 пользователей, пострадавших от взлома на $234 млн.

Ончейн-расследование установило связь между крупным участником Hyperliquid, контролирующим активы на сумму свыше 100 000 BTC, и Гарреттом Джином, экс-генеральным директором обанкротившейся биржи BitForex. Расследование основано на анализе транзакций и данных ENS.

В результате ещё одного шокирующего взлома в сети компания PeckShieldAlert, специализирующаяся на безопасности блокчейна, сообщила, что адрес, связанный с платформой Hyperliquid, потерял около 21 миллиона долларов в криптовалюте.

Во вторник был взломан официальный китайский аккаунт децентрализованной биржи PancakeSwap, который использовался для продвижения мошеннической мемной монеты под названием «Мистер Панкейк».

Южнокорейская актриса Хван Чон Ым в четверг в слезах вышла из окружного суда Чеджу, где ей назначили два года лишения свободы условно за хищение 3 миллионов долларов из собственного агентства для инвестирования в криптовалюту.

Фонд по возврату активов FTX подал иск к майнинговой компании Genesis Digital Assets с требованием вернуть $1,15 млрд, которые бывший генеральный директор Сэм Бэнкман-Фрид направил в компанию по завышенной оценке. Средства были получены от клиентов биржи незаконным путем.

В Онтарио вынесены приговоры по делу о похищении человека с требованием выкупа в биткоинах. 39-летний Кейрон Мур приговорен к 13 годам тюрьмы, а его несовершеннолетний сообщник ожидает приговора.

Криптовалютные пользователи в Лондоне лишаются своих денег не из-за хакеров в толстовках с капюшонами и не из-за каких-то офшорных мошенников, а из-за парней, которые подходят к ним прямо на улице. Им нужен только ваш телефон, и как только он окажется у них, весь ваш кошелёк исчезнет, каким бы безопасным он вам ни казался.

29 сентября в Лондоне состоится уголовный процесс с высокими ставками, который может повлиять на то, как британские суды будут рассматривать преступления, связанные с криптовалютойe compensation. Обвиняемый, гражданин Китая Чжиминь Цянь, обвиняется в организации трансграничного инвестиционного мошенничества, доходы от которого были конвертированы в биткоины, стоимость которых сейчас составляет около 7 миллиардов долларов.

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance предупредила проекты о мошенниках, которые предлагают услуги по ускоренному листингу. В официальном заявлении на платформе X биржа подчеркнула, что не работает с посредниками и все решения о листинге принимаются исключительно на основе внутренней оценки.