Криптовалюты и криминал

Abacus Market, крупнейшая западная даркнет-площадка, работающая на биткоинах, прекратила работу. Предположительно причиной стала очевидная схема мошенничества.

Два заместителя шерифа округа Лос-Анджелес признали себя виновными в использовании служебного положения для оказания незаконных услуг частным клиентам, включая известного криптовалютного предпринимателя Адама Изу, получившего прозвище «Крестный отец».

Отставной агент Управления по борьбе с наркотиками Билл Каллахан рассказал, что злоумышленники могут совершать множество ошибок и все равно «получать солидную прибыль».

С 1 июля в Венгрии вступили в силу поправки к Уголовному кодексу, предусматривающие тюремное заключение за использование и предоставление услуг несанкционированных криптовалютных бирж.

Тасманские правоохранители сообщили, что злоумышленники направляли жертв к криптоматам после того, как традиционные финансовые учреждения блокировали подозрительные транзакции.

Соучредитель Tornado Cash должен предстать перед судом в понедельник, но его защита ожидает решения по ключевым ходатайствам о свидетелях.

Федеральный суд Нью-Йорка ужесточил наказание для Николаса Труглиа — киберпреступника, участвовавшего в атаке с подменой SIM-карты в 2018 году, в результате которой у криптоинвестора Майкла Терпина было похищено $23 млн.

Власти Греции впервые в истории страны провели конфискацию криптовалютных активов, связанных с крупнейшим взломом биржи Bybit в феврале 2025 года, в результате которого было похищено $1,4 млрд в Ethereum (ETH).

Федеральные прокуроры США обвинили двух мужчин в организации мошеннической схемы OmegaPro, которая обещала инвесторам 300% доходности.

По данным TRM Labs, Северная Корея переходит от хакерских атак к методам обмана, включая внедрение IT-работников в американские компании.

Министерство юстиции подало гражданский иск о конфискации криптовалюты и NFT, предположительно связанных с отмыванием денег Северной Кореей.

Как сообщается, судья заявила, что не намерена допускать обсуждение санкций Минфина США 2022 года против Tornado Cash, которые были отменены в марте.