Криптовалюты и криминал

Компания Chainalysis, занимающаяся анализом блокчейнов, обнаружила, что в прошлом году с помощью криптобирж были отмыты биткойны на сумму более $2,8 миллиардов. Отчёт показывает, что более 50% незаконных биткойнов были отмыты через BInance и Huobi.

Полиция Таиланда арестовала гражданина Сингапура, который обвиняется в похищении своего коллеги и получении биткойнов в качестве выкупа. Полиция уже вернула большую часть выкупа, который был выплачен в криптовалюте.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Дональда Блэкстада, владельца инвестиционного фонда в Сан-Диего, в использовании мошеннической схемы крипто-майнинга и обмане инвесторов на сумму $3,5 миллиона.

Северокорейская хакерская группировка Lazarus, согласно исследованиям Kaspersky, использует Telegram для кражи крипто-активов.

Международное агентство по борьбе с преступностью приняло меры по борьбе с современной «чумой» криптовалют – майнинговыми вредоносными программами, поражающими компьютерные маршрутизаторы по всей Азии.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что наличные деньги не отмываются и не используются для противозаконных действий, а биткойн – да.