Криптовалюты и криминал

Исследователи рассказали, чем запомнился 2019 год, какие методы хакеры используют чаще всего и какие положительные тенденции возникли в крипто-сообществе.

Правоохранительные органы только начали разбираться в том, как один генеральный директор смог отмыть баснословные 3,7 миллиарда долларов в биткойнах (по сегодняшнему курсу), но крипто-общественность уже посчитала действия финансовой полиции «очень жёсткими».

Даже среди мошенников есть свои тренды. Какими схемами чаще всего пользовались крипто-преступники в 2019 году, рассказывает компания CipherTrace.

История стара как мир: гражданина США обвинили в нарушении положений федерального законодательства о мошенничестве с ценными бумагами из-за того, что он обманул несколько десятков человек на 33 миллиона долларов, обещая им выгодную схему инвестирования в криптовалюты.

Мошенник, специализирующийся на воровстве криптовалюты, предстанет перед судом и возместит ущерб своим жертвам, которые были уверены в том, что инвестируют в цифровое агентство услуг премиум-класса.

История с обвиняемым в отмывании биткойнов Александром Винником получила развитие в начале наступившего года, когда он был депортирован из Греции во Францию, но, как считает адвокат Винника, это событие сопровождалось грубым нарушением прав человека и фактически произошло из-за политически мотивированной несправедливости со стороны греческих властей.