Криптовалюты и криминал

Прокуратура Южной Кореи расследует дело Ли Сан Джуна, главного исполнительного директора холдинговой компании местной криптовалютной биржи Bithumb, по обвинению в подкупе при листинге определенных криптовалют на платформе, сообщила прокуратура Южного округа Сеула.

Хотя Chainalysis подозревала причастность Северной Кореи к взлому Euler Finance, она указала на возможность неправильного направления другими хакерами.

Американцы потеряли 10,3 миллиарда долларов из-за онлайн-мошенничества в 2022 году, при этом потери от инвестиций в криптовалюту составили около 25%.

Генеральный директор Euler Labs Майкл Бентли заявил, что «никогда не простит» хакера, поскольку из-за эксплойта он потерял время, которое мог провести со своим новорожденным сыном.

Новый иск на этой неделе обвинил нескольких влиятельных лиц в продвижении FTX, а затем очистке их каналов от клипов, поддерживающих крах биржи. Среди обвиняемых Эрика Кульберг, Бен Армстронг и Кевин Паффрат. Истцы добиваются статуса коллективного иска.

Власти США и Германии объявили в среду, что они закрыли ChipMixer, криптовалютный сервис, который, как утверждается, отмыл криптовалюту на сумму более 3 миллиардов долларов США с 2017 года.

Перед отправкой украденных средств в миксер криптовалют хакер, по-видимому, вернул деньги по крайней мере одной жертве, что привело к множеству сообщений в сети от других предполагаемых жертв.

В прошлом месяце Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск против Terraform и Квона за то, что они якобы обманули инвесторов, совершив “мошенничество с криптоактивами на несколько миллиардов долларов”.

Майкл Бэрри, менеджер хедж-фонда, известный предсказанием финансового кризиса 2008 года, провел параллели между нынешними банковскими потрясениями и паникой 1907 года. Он отметил, что через три недели после выступления J.P. Morgan паника была устранена, и рынки достигли дна.

Верховный апелляционный суд (SCA) в Южной Африке отклонил ходатайство бывшего ведущего сопровождающего Monero Риккардо Спаньи о признании его экстрадиции из Соединенных Штатов в Южную Африку незаконной. В своем постановлении Верховный апелляционный суд настаивал на том, что Спаньи недостаточно аргументировал отмену процесса экстрадиции.

По данным Министерства юстиции США (DOJ) и Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), Го Вэньгуй, китайский миллиардер в изгнании, был арестован в среду в Нью-Йорке по обвинению в организации мошеннического заговора на сумму более 1 миллиарда долларов, который включал криптовалюту.

15 марта Европол конфисковал активы микшера криптовалюты ChipMixer за его предполагаемую причастность к деятельности по отмыванию денег. Представители правоохранительных органов утверждают, что ChipMixer отмыл 152 000 BTC (2,88 миллиарда долларов) за последние пять лет.