Криптовалюты и криминал

Гриффит был арестован в 2019 году за то, что прочитал лекцию под названием «Блокчейны для мира в Северной Корее» перед аудиторией в Пхеньяне.

Заявка австралийского регулятора ценных бумаг на закрытие 95 компаний «гидр», предположительно занимающихся торговлей криптовалютой и романтическим мошенничеством, была одобрена Федеральным судом Австралии.

Мошенники неоднократно атаковали одну и ту же жертву, сначала выдавая себя за инвестиционных менеджеров, затем за агентов Европола, предлагая вернуть украденные средства за вознаграждение.

Чиновники Федерального бюро тюрем перевели бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида в транзитный центр через несколько дней после того, как политический комментатор Такер Карлсон взял у него интервью.

Оскандалившийся бывший генеральный директор ныне несуществующей криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид был переведён в федеральную тюрьму всего через несколько недель после несанкционированного удалённого видеоинтервью с Таккером Карлсоном в столичном следственном изоляторе в Бруклине.

Бен Армстронг, также известный как «BitBoy», заявил 21 марта, что у него есть ордер на арест, отправленный судьей по электронной почте.

Сообщается, что маршалы США арестовали Уайза (Вира Четала), третьего из хакерской троицы Гривиса (Мэлоуна Айама) и Бокса (Джендиэля Серрано), которые в 2024 году совершили кражу криптовалюты на 243 миллиона долларов, нацелившись на одну жертву — кредитора Genesis — с помощью социальной инженерии.

Секретная служба США изъяла часть украденных средств из иностранного банка в 2023 году и начала гражданский процесс конфискации, что в конечном итоге позволит им вернуть жертвам мошенничества около $7 млн ​​украденных средств.

Евгений Машаров, член Общественной палаты России, заявил, что конфискованная криптовалюта «должна работать на благо государства».

Основатель Gotbit Алексей Андрюнин согласился на конфискацию около 23 млн долларов в Tether USDt и USDC в рамках сделки о признании вины с федеральными прокурорами Массачусетса.

Прокуроры утверждают, что бывший генеральный директор Bithumb использовал депозит по аренде компании в размере $2 млн, чтобы купить квартиру, хотя биржа утверждает, что он вернул средства.

Федеральный судья США установил, что CFTC доказала, что Debiex, которая позиционировала себя как криптоплатформа, на самом деле была аферой на тему романтики, которая украла около $2,3 млн.