Криптовалюты и криминал

Согласно данным, опубликованным компанией TheTIE, занимающейся анализом криптовалют, поисковое слово «Buy Crypto» в январе 2021 года в Google Trends достигло рекордного уровня.

Правительство Индии намекнуло, как оно может перейти к регулированию криптовалют. Выступая во вторник в верхней палате, министр Раджья Сабха, уточнил, что цель будет заключаться в пресечении незаконных транзакций с криптовалютой и запрете их использования в платежах.

Учреждение недавно подало в суд на трех руководителей обанкротившейся криптовалютной компании под названием Bitcoiin за обман инвесторов на 11,4 миллиона долларов с помощью токена B2G в 2018 году.

В США мелкие инвесторы бросили вызов продавцам, торгующим в короткие сроки, объединяясь в сети, арендуя рекламные щиты на Тайм-сквер и даже развешивая транспаранты с самолетов, а то время как в Корее зачинщики едут на автобусе.

SEC в понедельник обвинила трех партнеров несуществующей криптофирмы Bitcoiin2Gen в обмане инвесторов на 11,4 миллиона долларов с помощью предложения токена B2G, который поддерживал известный актер Стивен Сигал.

Согласно новым данным, некоторые розничные торговцы акциями, разочарованные недавними ограничениями на покупку акций на торговых платформах, включая Robinhood, обращают свое внимание на CEX и DEX соответственно. Это помогает вывести токены некоторых из этих бирж на новый уровень.

Управляющий цифровыми активами Grayscale Investments заявил в понедельник, что его Ethereum Trust снова открыт для аккредитованных инвесторов.

Мужчина из Онтарио признал себя виновным в федеральных обвинениях в ведении нелицензионного бизнеса, в ходе которого осуществлялся обмен десятков миллионов долларов в биткойнах и наличных, а также в отмывании денег. 49-летний Уго Серхио Мехиа был обвинен в пятницу, 29 января, и совершил сделку о признании вины, которая также была подана в пятницу.

По словам Ву в новостях о блокчейне и отзывах инвесторов, 1 февраля еще один проект Binance Smart Chain, Multi Financial, закрылся всего за один день, забрав около 5000 BNB. Пострадавший инвестор заявил, что адрес стороны проекта заблокирован, и сообщил в полицию.

Фонд развития Stellar (SDF), который разрабатывает криптоактив Stellar (XLM), объявил дорожную карту на 2021 год. Он объяснил три основных принципа стратегии роста.

За последние семь дней на рынке криптографии наблюдался всплеск волатильности, поскольку цены на биткоины и Dogecoin выросли просто из-за активности в социальных сетях. В подобных ситуациях трейдеры, принимающие инвестиционные решения на основе эмоций, обычно несут большие убытки, и именно это произошло на прошлой неделе.

Основатель и главный инвестиционный директор Bridgewater Associates, крупнейшего в мире хедж-фонда, разъяснил свой взгляд на биткоин и криптовалюту. Рэй Далио также сообщает, что он и его коллеги из Bridgewater пристально сосредотачиваются на альтернативном хранении богатых активов.