Криптовалюты и криминал

Дэвид Сильвер, адвокат по мошенничеству с ценными бумагами и инвестиционным убыткам, известный своими судебными исками против криптовалютных бирж в Соединенных Штатах, присоединился к Coinfirm, компании, занимающейся аналитикой блокчейнов и платформой для борьбы с отмыванием денег, сообщает CoinDesk.

Компания Grant Thornton, назначенная управляющей по банкротству обрушившейся в прошлом году новозеландской биржи Cryptopia опубликовала пресс-релиз, в котором «предоставляет дополнительную информацию о прогрессе с тех пор». Прогресс заключается в том, что они начали регистрацию претензий. Заодно управляющие предупреждают о мошенниках, которые могут обратиться к пострадавшим из-за утечки данных.

Хакерская группа напала на крупного итальянского производителя алкоголя и потребовала выкуп в биткойнах, заказав рекламу в Facebook, чтобы «оказать давление» на жертв.

Биржа восстановила 84% средств, которые были украдены в сентябре и планирует вернуться к нормальной жизни в конце этого месяца.

Неизвестный якобы помог колумбийскому картелю контролировать более 80% наркотических средств в мире. Его поймали, когда он пытался превратить свой тайник в наличные с помощью криптографа.

В ходе международной операции торговец был пойман на своей вилле в Марбелье, Малага, а полиция нашла несколько предметов роскоши, автомобили и наличные деньги. Его якобы подозревали в отмывании около 6 миллионов евро в криптовалюте.

В соответствии главой 11 Кодекса США о банкротстве крипто-кредитор Cred Inc. подал заявление о защите банкротства в штате Делавэр в субботу. В своей документации Cred перечислил оценочные активы в размере от 50 до 100 миллионов долларов и обязательства от 100 до 500 миллионов долларов.

Атаки программ-вымогателей - один из самых печально известных примеров криминальной деятельности, связанной с криптовалютой, в 2020 году.

После пика в 2019 году количество атак на различные сети, основанные на блокчейне, существенно снизилось.

Золотодобывающая промышленность была потрясена, когда было обнаружено, что 83 тонны поддельных золотых слитков были использованы для выплаты займов на сумму 20 миллиардов юаней в Китае. Хотя китайские власти не сказали, существует ли настоящее золото и где оно находится, инсайдер утверждает, что знает, что произошло.

Криптобиржа OKEx наняла внешнего юриста, чтобы помочь возобновить снятие средств, которое было остановлено 16 октября.

Министерство юстиции США помогло закрыть крупную финансовую пирамиду, захватив более 25 миллионов долларов в криптовалюте, хранившейся у преступников.