Криптовалюты и криминал

Согласно данным службы отслеживания криптовалютных транзакций Whale Alert, 8 октября хакеры Bitfinex переместили украденные биткойны на сумму более 4,6 миллиона долларов.

Как официально объявил KuCoin 7 октября, платформа завершила обновление безопасности кошелька для основных криптовалют, таких как Биткойн ( BTC ), Ether ( ETH ) и Tether ( USDT ).

Женщина перевела средства неизвестному трейдеру, обещавшему помочь выгодно вложить деньги в цифровые активы, а тот, после получения денег, перестал выходить на связь.

Джон Макафи, 74-летний IT-предприниматель и криптоинвестор, был арестован в Испании. По данным Министерства юстиции США Макафи обвиняется в уклонении от уплаты налогов и ожидает экстрадиции в США.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения в мошенничестве против популярного сторонника криптовалюты и известного предпринимателя в сфере технологий Джона Макафи.

В течение последнего месяца с момента падения Empire Market клиенты даркнета (DNM) мигрировали на альтернативные рынки. При этом, по данным издания, мировые правоохранительные органы недавно арестовали 179 человек, связанных с DNM, и изъяли более 6,5 миллионов долларов криптовалюты и фиата.

Об этом он написал в своем Твиттере

Победивший участник торгов должен будет предоставить аукциону крипто адрес, размещенный на зарегистрированной, совместимой торговой платформе.

Жертвы Onecoin присоединились к консорциуму, который хочет, чтобы Европейский парламент рассмотрел петицию о создании компенсационного фонда. Предполагается, что фонд будет своеобразной страховкой для нынешних и будущих жертв любого крипто-мошенничества, взимая 0,0001 цента с 1 евро каждой транзакции.

Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила Salt Lending в незаконной продаже незарегистрированной ценной бумаги, что привело к наложению гражданского штрафа и предстоящей программе возмещения.

Недавний взлом KuCoin, возможно, был третьим по величине в истории криптографии, поскольку новые данные показывают, что украденная сумма составляет 280 миллионов долларов вместо 150 миллионов долларов, признаных представителем биржи.

Владелец болгарской криптобирги был осужден за предоставление услуг по отмыванию денег восточноевропейному синдикату кибермошенников.