" 19-го числа Верховная народная прокуратура Китая и Центральный банк совместно объявили о шести типичных случаях преступлений, связанных с отмыванием денег в криптовалюте. Об этом сообщают местные экономические СМИ в Китае.
В этой связи центральный банк Китая привел в качестве типичной схемы одно из дел об отмывании денег, когда некая компания отказалась выполнять вывод средств клиентов, распространяя ложные факты о том, что она была взломана, а денежные средства клиентов, украденные руководством, были конвертированы в наличные через иностранные биржи.
Приведя этот пример, банк показал, что криптовалюта может использоваться для международного отмывания денег.
«Выпуск токенов, финансирование с помощью токенов и монетизация запрещены, но правила криптовалюты в разных странах разные, поэтому полностью предотвратить это сложно», - говорится в заявлении.
