Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка вынес решение по умолчанию против человека из Великобритании за использование мошеннической схемы по вымогательству биткоинов у представителей общественности и незаконное присвоение этого биткоина.
Согласно постановлению суда от 2 марта, Бенджамину Рейнольдсу, якобы из Манчестера, Англия, было приказано выплатить почти 143 миллиона долларов в качестве реституции обманутым клиентам и гражданский денежный штраф в размере 429 миллионов долларов, сообщает CFTC. Рейнольдсу также запрещается совершать действия, нарушающие Закон о товарных биржах и правила CFTC, регистрироваться в CFTC и торговать на любых рынках, регулируемых CFTC.
В период с мая 2017 года по октябрь 2017 года Рейнольдс использовал веб-сайт, учетные записи в социальных сетях и электронную почту, чтобы присвоить не менее 22 190 542 биткоинов на сумму около 143 миллионов долларов в то время от более чем 1000 клиентов по всему миру, в том числе не менее 169 человек, проживающих в США.
Среди прочего, Рейнольдс ложно утверждал, что его компания торгует депозитами клиентов в биткоинах на рынках виртуальных валют и нанимает специализированных трейдеров виртуальной валюты, которые получают гарантированную торговую прибыль.
Решение является результатом принудительного действия 2019 года, поданного CFTC.