Индия: расследуются многочисленные дела об отмывании денег, связанные с криптовалютой

Государственный министр финансов Панкадж Чаудхари проинформировал сегодня нижнюю палату индийского парламента о расследовании семи случаев криптовалюты. Управление правоприменения (ED) утверждает, что в схемах были задействованы доходы в размере 135 крор рупий (около 18 миллионов долларов).

Чаудхари сообщил Lok Sabha в письменном ответе: «От правоохранительных органов (LEA) были получены отчеты в связи с использованием криптовалюты киберпреступниками. Управление правоприменения (ED) расследует 7 случаев в соответствии с PMLA, 2002, в которых криптовалюта использовалась для отмывания денег. Дела, расследуемые ED в соответствии с PMLA, показали, что обвиняемые отмывали доходы от преступной деятельности (PoC) через криптовалюту».

Излишне говорить, что криптопреступления в Индии в некотором роде отражают глобальную тенденцию, связанную с более широким использованием класса активов. В своем отчете за 2022 год компания Chainalysis отметила, что в 2021 году количество преступлений, связанных с виртуальными активами, достигло нового рекорда: за год незаконные адреса получили 14 миллиардов долларов по сравнению с 7,8 миллиардами долларов в 2020 году.

По сообщениям, только за последний год индийские пользователи посетили мошеннические веб-сайты более 9,6 миллиона раз.

При этом министр пояснил: «Расследования, проведенные до сих пор Управлением по обеспечению соблюдения, показали, что некоторые иностранные граждане и их индийские партнеры отмывали PoC через криптовалютные счета на определенных биржевых платформах».

Далее добавляется, что обвиняемый был арестован агентством еще в 2020 году по аналогичному делу. Повторяя, как эти преступления облегчают перевод иностранных денег через криптовалюту.

Стоит отметить, что Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в прошлом году пересмотрела свои руководящие принципы 2019 года в отношении международной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма с помощью своих стандартов ПОД/ФТ. В Руководстве по подходу к виртуальным активам и поставщикам услуг виртуальных активов (VASP), основанному на оценке риска, межправительственный орган отметил, что страны должны обеспечить наличие «ряда эффективных, пропорциональных и сдерживающих санкций, будь то уголовные, гражданские или административным, доступным для работы с ПУВА, которые не соблюдают требования ПОД/ФТ», что еще больше гарантирует, что лицензированные или зарегистрированные лица подпадают под действие эффективных систем обеспечения соблюдения.

Наблюдательный орган также выступал за применение этих санкций к директорам и высшему руководству рассматриваемых VASP. Между тем, в Индии пока нет конкретных руководящих принципов для данного сектора.