Исполнительный директор BitMEX признал себя виновным в нарушении Закона о борьбе с отмыванием денег

Высокопоставленный сотрудник оффшорной биржи криптодеривативов BitMEX признал себя виновным в нарушении федерального закона США о борьбе с отмыванием денег, сообщил в понедельник прокурор по Южному округу Нью-Йорка.

Грегори Дуайер, который ранее занимал должность руководителя отдела развития бизнеса BitMEX, признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне за «внедрение и поддержание программы борьбы с отмыванием денег» в BitMEX». Ранее адвокат вынес решения против трех соучредителей фирмы, Артура Хейса, Бенджамина Дело и Сэмюэля Рида. Прокуроры заявили, что отсутствие требований "знай своего клиента" (KYC) в BitMEX позволило компании процветать как очаг для преступной деятельности, включая отмывание денег и уклонение от санкций.

"Сегодняшний призыв показывает, что сотрудники с полномочиями управления на криптовалютных биржах не могут умышленно игнорировать свои обязательства по Закону о банковской тайне", -  сказал адвокат Дэмиэн Уильямс в пресс-релизе.

Два года назад CFTC, Министерство юстиции и FinCEN пригрозили BitMex гражданскими и уголовными обвинениями после того, как фирма разрешила жителям США торговать криптовалютными деривативами на своей платформе, не будучи зарегистрированными в штатах или не имея нестандартной практики "знай своего клиента" (KYC). Хотя агентства позже договорились с BitMEX на 100 миллионов долларов прошлым летом, обвинения привели к смене руководства на бирже.

Согласно условиям соглашения о признании вины, Дуайер согласился заплатить штраф в размере 150 000 долларов. Максимальное наказание за его преступление составляет пять лет тюремного заключения.