Кошельки Alameda за ночь перевели более $1,7 млн через криптомиксеры

Данные исключают вероятность того, что за переводами средств стоят ликвидаторы, из-за использования инструментов смешивания транзакций и тщательного планирования, направленного на то, чтобы замести все следы.

30 криптовалютных кошельков, связанных с Alameda Research, обанкротившейся дочерней компанией криптовалютной биржи FTX, стали активными 28 декабря после четырех недель бездействия. Эти кошельки обменивали и смешивали криптовалютные активы на сумму более 1,7 миллиона долларов с помощью различных сервисов смешивания криптовалют.

Криптомиксеры часто используются рыночными экплойтерами и преступниками, чтобы скрыть путь транзакции, чтобы средства нельзя было отследить до конечного пункта.

Как сообщалось ранее 28 декабря, внезапное перемещение средств из кошельков Alameda всего через несколько дней после того, как Сэм Бэнкман Фрид был освобожден под залог, вызвало подозрения в криптосообществе. Спустя почти 24 часа все выглядит так, будто инициатор этих переводов средств использовал тщательное планирование, чтобы скрыть маршруты транзакций.

Согласно данным, предоставленным крипто-криминалистической группой Arkham, первая передача средств началась с того, что несколько адресов Alameda обменивали токены на эфир (ETH)/Tether (USDT) и отправляли их на крипто-миксеры. Большинство этих переводов были сперва отправлены  на два основных кошелька, начинающихся с 0xe5D и 0x971.

Движение средств с кошелька Alameda. Источник: Arkham

Токены из кошелька Alameda сначала были отправлены на адрес, начинающийся с 0x738, а затем на адрес 0x64e. Этот кошелек 0x64e затем разделяет ETH и отправляет его на более мелкие кошельки, обычно размером от 200 000 до 50 000 долларов. После этого он был отправлен в такие миксеры, как Fixedfloat и ChangeNOW.

Перемещение обменного ETH на более мелкие кошельки. Источник: Arkham

Другой кошелек использовался для обмена на стейблкоины, где активы кошелька сначала были переведены в USDT, а затем отправлены в Fixedfloat. В общей сложности 800 000 USDT были обменены с помощью микшеров, а еще 400 000 USDT были направлены другими методами. Дополнительные стейблкоины на сумму 200 000 USDT были отправлены в сеть BTC с использованием renBTC.

В общей сложности средства на сумму $1,7 млн были обменены и отправлены через различные службы микширования следующим образом:

•  270,5 ETH через ChangeNOW (~ 325 тысяч долларов США)
•  800 000 долларов США
•  200 000 долларов США через Curve SynthSwap (в нативные BTC)
•  200 000 долларов США через Airswap
•  200 000 долларов США через другие сервисы микширования криптовалюты

Движение средств из кошелька Alameda через инструменты микширования вызвало настоящий ажиотаж в криптосообществе. Многие сомневаются в сроках перевода средств, в то время как другие указывают на использование услуг микширования и неспособность властей предотвратить подобное, несмотря на то, что по делу идет следиствие.