Основатель Bitconnect может попасть в тюрьму на 70 лет

Основателю крипто схемы Понци Bitconnect стоимостью 3,4 миллиарда долларов было предъявлено обвинение в Соединенных Штатах.

"Если он будет осужден по всем пунктам обвинения, ему грозит максимальное полное наказание в виде 70 лет тюремного заключения", - заявили в США. Министерство юстиции.

Министерство юстиции США (МЮ) объявило в пятницу, что основателю глобальной схемы криптомошенничества Bitconnect предъявлено обвинение.

"Bitconnect - это предполагаемая мошенническая криптовалютная инвестиционная платформа, которая достигла пиковой рыночной капитализации в 3,4 миллиарда долларов", - описало Министерство юстиции, добавив:

Федеральное жюри вернуло сегодня обвинительное заключение, обвиняющее Сатишкумара Курджибхаи Кумбхани, гражданина и жителя Индии, в нескольких преступлениях за его предполагаемую роль в массовом преступном заговоре с участием основанной им криптовалютной компании Bitconnect. 36-летний мужчина из Хемаля, Индия, ввел инвесторов в заблуждение, что «Программа кредитования» схемы смогла «генерировать существенную прибыль и гарантированную прибыль» с помощью «Bitconnect Trading Bot» и «Volatility Software», - подробно описано в департаменте юстиции. Тем не менее, Министерство юстиции отметило:

"Bitconnect работал как схема Понци, вознаграждая более ранних инвесторов Bitconnect деньгами от более поздних инвесторов. В общей сложности Кумбхани и его сообщники получили около 2,4 миллиарда долларов от инвесторов".

В обвинительном заключении также утверждается, что Кумбхани внезапно закрыл программу кредитования примерно через год. Затем он "направил свою сеть промоутеров на мошенническое манипулирование и поддержку цены на цифровую валюту BitConnect, товар, известный как Bitconnect Coin (BCC)", - пояснило Министерство юстиции.

"Кумбхани обвиняется в заговоре с целью совершения телеграфного мошенничества, заговоре с целью манипулирования ценами на сырьевые товары, функционировании нелицензионного бизнеса по передаче денег и заговоре с целью совершения международного отмывания денег", - описало Министерство юстиции, добавив:

Если он будет осужден по всем пунктам обвинения, ему грозит максимальное полное наказание в виде 70 лет тюремного заключения. В ноябре прошлого года Министерство юстиции объявило, что продает криптовалюту на сумму 56 миллионов долларов, изъятую из схемы Bitconnect.