" Комиссия по ценным бумагам и биржам США объявила о предъявлении обвинения жителю Калифорнии Джеймсу Роланду Джонсу в первом в истории принудительном иске комиссии по борьбе с мошенничеством с ценными бумагами в даркнете.
Согласно жалобе от 18 марта, Джонс обвиняется в доступе к форуму инсайдерской торговли в даркнете в конце 2016 года для поиска существенной закрытой информации, или MNPI, для торговли ценными бумагами.
Ему не удалось получить какой-либо полезный MNPI с форума, но весной 2017 года Джонс якобы начал продавать инсайдерские советы по акциям сам под ложным предлогом, что он был причастен к MNPI, полученным как из форума, так и из корпоративных источников, которые, как он утверждал, были связаны. Считается, что Джонс получил BTC на сумму около 27 000 долларов за мошеннические советы.
Подсказки Джонса считались общими предсказаниями относительно того, пойдет ли акция вверх или вниз, при этом Джонс иногда продавал подсказки, чтобы одна и та же акция пошла в обоих направлениях разным покупателям. Когда советы не давали результатов, Джонс предлагал еще один совет бесплатно в обмен на положительные отзывы на рынке даркнета.
Предполагаемый мошенник также начал управлять коллективным инвестиционным пулом в 2017 году, пытаясь совершать сделки от имени инвесторов. Однако Джонс не торговал на средства инвесторов, а вместо этого возвращал небольшую сумму вложенной основной суммы в качестве предполагаемой прибыли, чтобы соблазнить своих жертв внести дополнительные средства.
Комиссия по ценным бумагам и биржам обвиняет Джонса в том, что он действовал в нарушение положений Закона о биржах о борьбе с мошенничеством, и требует отменить незаконно полученную прибыль плюс проценты, гражданские штрафы и постоянный судебный запрет.
Дэвид Пивлер, директор регионального офиса SEC в Форт-Уэрте, отметил, что агентство выделило значительные ресурсы для расследования преступлений в даркнете, заявив:
«Этот случай показывает, что SEC может и будет преследовать нарушителей закона о ценных бумагах, где бы они ни работали, даже в даркнете. Мы наняли персонал и технологии, чтобы преодолеть завесу анонимности, за которой эти злоумышленники пытаются скрыть свои преступления».
