Иоганну Стейнбергу, основателю и генеральному директору Mirror Trading International, было предписано выплатить более 1,73 миллиарда долларов в качестве компенсации жертвам его схемы Bitcoin ponzi. Суд также обязал Стейнберга выплатить гражданский денежный штраф в размере аналогичной суммы. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) признала, что распоряжения, требующие выплаты средств, “могут не привести к возврату каких-либо потерянных денег, поскольку у нарушителей может не быть достаточных средств или активов”.
‘Крупнейшая мошенническая схема с участием биткойнов’ в истории CFTC
Недавно Федеральный суд Соединенных Штатов вынес заочное решение и постоянный судебный запрет в отношении Иоганна Стейнберга, генерального директора ныне несуществующей Bitcoin ponzi Mirror Trading International (MTI). Согласно заявлению, опубликованному американским регулятором деривативов Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) 27 апреля, Стейнберг обязан выплатить 1 733 838 372 доллара в качестве возмещения ущерба обманутым жертвам и 1 733 838 372 доллара гражданского денежного штрафа.
В заявлении регулятора деривативов также говорится, что штраф, вынесенный судом, “является [самым] высоким гражданским денежным штрафом, назначенным в любом деле CFTC”. Сообщается, что сам судебный иск является “крупнейшей мошеннической схемой с участием биткойнов, обвиняемой в любом деле CFTC”.
As previously reported by Bitcoin.com News, Steynberg, who was based in South Africa at the time, had repeatedly faced allegations of operating a bitcoin Ponzi scheme before he fled to Brazil in December 2020. Shortly after his disappearance, liquidation proceedings against MTI were instituted by victims based in South Africa.
Почти через год после своего исчезновения Стейнберг был схвачен бразильскими правоохранительными органами и ожидает своей экстрадиции либо в США, либо на свою родину в Южную Африку.
Стейнберг и MTI не выполнили правила CPO
Согласно заявлению CFTC, в постановлении суда США описываются предполагаемые мошеннические действия Стейнберга, а также его несоблюдение правил.
“В постановлении установлено, что Стейнберг, основатель и генеральный директор Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), компании, в настоящее время ликвидируемой в Южно-Африканской Республике, несет ответственность за мошенничество в связи с розничными операциями в иностранной валюте (forex), мошенничество связанного лица с оператором товарного пула (CPO), нарушения регистрации и несоблюдение правил CPO”, - говорится в заявлении CFTC.
Хотя MTI в основном работала и нацеливалась на жертв, базирующихся в Южной Африке, в заявлении CFTC утверждалось, что Стейнберг и его компания приняли биткойн от “примерно 23 000 человек в США”, не будучи “зарегистрированными в качестве CPO, как требуется”. Регулятор также утверждал, что Стейнберг и MTI “незаконно присвоили все биткоины, которые они приняли от участников пула”.
Между тем, CFTC также признала в заявлении, что штраф, вынесенный судом, может “не привести к возврату каких-либо потерянных денег, поскольку у нарушителей может не быть достаточных средств или активов”.
" 
