В Голландии арестован подозреваемый в мошенничестве ZKasino

Власти Нидерландов арестовали мужчину, подозреваемого в причастности к мошенничеству вокруг игровой онлайн-платформы ZKasino.

29 апреля служба фискальной информации и расследований (ФИОД) арестовала 26-летнего мужчину, которого подозревают в мошенничестве, растрате и отмывании денег.

Согласно отчету FIOD от 3 мая, голландские власти конфисковали криптовалюту, недвижимость и роскошные автомобили на сумму более 11,4 миллиона евро (12,2 миллиона долларов).

Это первый арест по делу о мошенничестве ZKasino, в результате которого инвесторы потеряли цифровые активы на сумму не менее 33 миллионов долларов. Изначально платформа обещала пользователям вернуть инвестиции в течение 30 дней. Однако, по мнению голландских властей, смарт-контракт предполагает, что платформа никогда не собиралась возвращать средства.

В следственных целях задержание подозреваемого было продлено на 14 суток.

Хотя личность подозреваемого еще не подтверждена, некоторые члены криптосообщества на X высказали предположения на этот счет.

ZKasino: От инвестиций к экзит-скаму

ZKasino впервые представил себя как развивающуюся игровую платформу на основе блокчейна, привлекающую депозиты инвесторов и обещающую возврат средств в течение месяца. Платформа была запущена 20 апреля, собрав более 10 515 эфиров (ETH) от более чем 10 000 инвесторов.

Обеспокоенность инвесторов усилилась 20 апреля после того, как внутрисетевая транзакция показала, что ZKasino вывел все 10 515 ETH средств пользователей в протокол ликвидного стекинга Lido (LDO).

Пользователи также заметили, что компания изменила формулировку на своем веб-сайте, удалив заявление, в котором говорилось, что ETH «будет возвращен».

Подлив масла в огонь, в сообщении на X марта ZKasino заявил, что закрыл инвестиционный раунд серии A с оценкой в ​​350 миллионов долларов при поддержке, среди прочего, криптобиржи MEXC и венчурной компании Big Brain Holdings.

Впоследствии компания Big Brain Holdings пояснила, что не инвестировала в ZKasino, «которая выглядит мошеннической», несмотря на получение от платформы пропорционального предложения по распределению токенов.

Источник: Big Brain Holdings.