Власти Канады пытаются конфисковать активы, связанные с QuadrigaCX

Директор по гражданским конфискациям в канадской провинции Британская Колумбия издал приказ о конфискации наличных денег, 45 золотых слитков и предметов роскоши, найденных в сейфе, связанном с соучредителем криптовалютной биржи QuadrigaCX.

Ордер на необъяснимое богатство — это тип постановления суда, который обязывает человека объяснить, как он приобрел свои активы. Майк Фарнворт, министр общественной безопасности и генеральный прокурор провинции, заявил:

«Этим действием мы еще раз демонстрируем, что преступникам придется доказывать, что их активы являются доходами от законной деятельности, а не от финансовых преступлений. Международные преступные действия Quadriga Coin Exchange (Quadriga CX) привели к тому, что тысячи людей потеряли свои сбережения».

QuadrigaCX, когда-то крупнейшая криптовалютная биржа в Канаде, стала неплатежеспособной в феврале 2019 года, вскоре после того, как ее соучредитель Джеральд Коттен умер в Индии, унеся в могилу закрытые ключи от автономных систем хранения QuadrigaCX.

Согласно документам, представленным в Верховный суд Британской Колумбии, активы предположительно являются доходами от преступной деятельности, связанной с Майклом Патрином и Джеральдом Коттеном, соучредителями Quadriga Coin Exchange. Приказ способствовал конфискации сейфовой ячейки в банке CIBC вместе со счетом.

Гражданская конфискация имущества существует в Британской Колумбии с 2006 года, что позволяет провинции конфисковывать имущество без предъявления уголовных обвинений.

В сейфе находились 250 200 канадских долларов (184 250 долларов США) наличными, золотые слитки, двое часов Rolex, часы Chanel J12 Black Diamond и другие ювелирные изделия.

Кроме того, по данным CBC, в ящике находился пистолет Ruger 1911 калибра 45 с боеприпасами и документами, удостоверяющими личность, на имена Омара Дханани и Омара Патрина.

В приказе утверждается, что Патрин играл значительную роль в деятельности QuadrigaCX, включая незаконное присвоение средств клиентов и криптовалюты, оправдывая арест активов.

После ареста следующим действием будет получение ответа от Патрина с просьбой отчитаться о его богатстве.

После краха QuadrigaCX Патрин начал новое предприятие в области децентрализованных финансов, участвуя в различных протоколах, таких как Wonderland и UwU Lend (форк Aave), используя псевдоним «Sifu».

Майкл Патрин ранее был известен как Омар Дханани до двух смен имени в 2003 и 2008 годах. Он был осужден за различные финансовые преступления в Соединенных Штатах.