Власти США обвиняют гендиректора DropBit в отмывании $311 миллионов в биткойнах

Ларри Дин Хармон, генеральный директор компании-провайдера крипто-кошельков DropBit, обвиняется в отмывании 311 миллионов долларов в биткойнах через транзакции в даркнете.

Федеральные власти обвинили 36-летнего Хармона в декабре и арестовали его 6 февраля, обвиняя в сговоре с целью отмывания денег и ведения нелицензионного финансового бизнеса, о чём сообщили в среду, ссылаясь на обвинительный документ.

Хармон обвиняется в продаже наркотиков через торговую площадку даркнет AlphaBay, которую федеральные власти закрыли в 2017 году, являющуюся по совместительству «основным» источникомпродаж фентанила и героина.

Также существуют сведения, что в 2014–2017 годах Хармон отмыл по меньшей мере 354,468 биткойнов (на тот момент более 311 миллионов долларов) через свою службу микширования под названием Helix. Эти биткойны стоят на данный момент более 3,7 миллиардов долларов.

Федеральные прокуроры, как сообщается, требуют многомиллионных штрафов и хотят, чтобы Хармон лишился всей своей собственности.

Джейк Червинский, главный юрисконсульт стартапа протокольного кредитования децентрализованных финансов (DeFi), описал это дело как «жёсткое» в Твиттере и сказал, что Министерство юстиции «заходит слишком далеко, обвиняя [Хармона] в преступлениях, связанных с отмыванием денег».

Ведущий крипто-подкаста Питер Маккормак написал в среду в Твиттере, что Хармону отказано в залоге, поскольку в его случае велик риск «бегства даже при полной конфискации всех его активов».

Однако ожидается, что DropBit продолжит работать, о чём также рассказал Маккормак, для чего разработчики приложения используют все свои средства.