Взломавшие Exmo хакеры вывели часть украденных средств через Poloniex

Около 4 миллионов долларов криптовалюты, украденной при взломе Exmo, были выведены через Poloniex, сообщает Cointlegraph. Причем биржа подтвердила эту информацию и заявила, что заморозила несколько учетных записей.

Взломанная биржа криптовалют Exmo не может вернуть большую сумму украденных средств, поскольку хакеры вывели миллионы долларов в криптовалюте через криптовалютную биржу Poloniex.

21 декабря Exmo объявила о серьезном взломе, в результате которого платформа заблокировала все операции по снятию средств с биржи. Компания из Соединенного Королевства в настоящее время оценивает общие потери в размере более 10,5 миллионов долларов в различных цифровых активах, таких как биткойн (BTC), эфир (ETH), Tether (USDT), XRP, биткойн Cash (BCH) и Zcash (ZEC).

Руководство Exmo утверждает, что целых 4 миллиона долларов полностью украденных активов не могут быть возвращены из-за того, что преступники вывели эти средства через Poloniex. Представитель отдела нормативно-правового соответствия Poloniex сообщил:

«После того, как мы получили информацию от команды Exmo, мы быстро идентифицировали и заморозили два аккаунта. К сожалению, все затронутые активы были выведены за несколько часов до того, как с нами связалась Exmo».

Согласно расчетам Exmo, Poloniex позволил хакерам вывести 1 миллион долларов в XRP и 2,8 миллиона долларов в ZEC. Руководство Exmo заявило, что причиной потери было отсутствие мер по борьбе с отмыванием денег, примененных Poloniex. Поскольку, как сообщается, Poloniex перенесла свою штаб-квартиру из США на Сейшельские острова, Exmo подала отчет по этому вопросу в Центральный банк Сейшельских островов.

Впоследствии Poloniex отверг обвинения Exmo, заявив, что биржа придерживается строгих политик AML и Know-Your-Customer:

«Что касается наших политик KYC и AML, Poloniex придерживается строгих процедур по мониторингу, обнаружению, предотвращению и сообщению о возможных фактах отмывания денег и финансовых преступлениях. Мы используем ведущее в отрасли программное обеспечение от Jumio, EVS и Elliptic для проведения идентификации, проверки, OFAC, санкций и отслеживания транзакций. Уязвимые аккаунты были созданы более 4 недель назад и были полностью проверены с использованием вышеупомянутого программного обеспечения и стандартов».

Как сообщалось ранее, инцидент с безопасностью Exmo привел к потере платформой около 5% всех активов. Биржа заявила, что взлом затронул только горячие кошельки биржи, пообещав покрыть убытки пользователей. В рамках расследования по возвращению украденных средств Exmo предоставила кошельки, связанные с хакерами, и объявила о сотрудничестве с крупными мировыми биржами Kraken и Yobit, а также с фирмами криптоаналитики Chainalysis и CipherTrace.

В обновлении об инциденте безопасности от 23 декабря Exmo заявила, что биржа планирует возобновить снятие средств с основных криптовалют в период с 25 по 26 декабря.