Налоговая служба США усиливает свою предполагаемую борьбу с международной киберпреступностью — шаг, который распространился на надзор налогового органа США за криптовалютами.
Решение IRS было принято в рамках пилотного проекта, созданного агентством для усиления надзора за “налоговыми и финансовыми преступлениями, в которых используются криптовалюты, децентрализованные финансы, одноранговые платежи и смешанные сервисы”. Инициатива предполагает, что агентство США направляет нескольких атташе в разные страны для целей расследования.
Программа официально стартует в июне, когда атташе IRS будут направлены в Германию, Колумбию, Австралию и Сингапур.
Должности, однако, не являются постоянными – атташе закончат свою работу в сентябре.
“Этим летом четверо наших самых квалифицированных специальных агентов будут развернуты в стратегических точках на четырех континентах, чтобы гарантировать, что мы сможем продолжать выстраивать отношения и эффективно бороться с киберпреступностью в глобальном масштабе”, - говорится в заявлении главы IRS-CI Джима Ли.
Помимо налоговых преступлений, атташе сосредоточат свое внимание на криптовалюте, одноранговых платежах и финансовых преступлениях, связанных со смешиванием услуг.
Согласно заявлению, будут развернуты четыре агента:
Стейси Перес, специализирующаяся на отмывании денег; Питер Дикерман из Программы цифровой судебной экспертизы IRS; Дэвид Стрейджер, занимающийся делами об уклонении от уплаты налогов на криптовалюту; и Куонг Ли, имеющий опыт мошенничества с криптовалютными биржами.
На территории США IRS предупредила, что грядут крипто-репрессии, когда речь заходит о цифровых активах и предполагаемых мерах по уклонению от уплаты налогов. Ряд случаев, с которыми связано IRS, не были обнародованы с тех пор, как Ли рассказал о репрессиях в ноябре 2022 года.
В прошлом году Ли сказал, что Департамент уголовных расследований изъял криптовалюту на сумму около 7 миллиардов долларов.
telegram
vk
twitter
