Binance помогла властям США заморозить $4,4 млн, связанных с северокорейскими хакерами

Криптовалютная биржа Binance сообщила, что «помогала правоохранительным органам США» в изъятии криптоактивов на сумму 4,4 миллиона долларов, связанных с северокорейскими синдикатами киберпреступников.

В ветке Twitter от 25 мая Binance сообщила, что ее команда расследований Binance Investigations работала с правоохранительными органами США, чтобы воспрепятствовать «незаконной деятельности по получению доходов» четырех организаций в Северной Корее, которые в настоящее время находятся под санкциями.

«Более года назад мы предприняли активные действия в отношении учетных записей, связанных с этими лицами, в соответствии с законными ордерами и в сотрудничестве с правоохранительными органами», — заявила фирма.

«Мы гордимся тем, что помогли правоохранительным органам США арестовать 4,4 миллиона долларов и заморозить счета, связанные с северокорейской организованной преступностью. Спасибо нашим партнерам из правоохранительных органов и команде Binance Investigations за их непоколебимую приверженность борьбе с преступностью во всем мире», – говорится в сообщении Binance (@binance) 24 мая 2023 г.

На вопрос, прилагает ли фирма больше совместных усилий в работе, представитель Binance сообщил, что компания «постоянно отслеживает нашу платформу на предмет гнусных субъектов национального государства и сотрудничает с правоохранительными органами».

В заявлении Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов от 23 мая было объявлено о наложении санкций на четыре организации и одно физическое лицо, которые занимались «злонамеренной кибердеятельностью в поддержку правительства Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР)».

Этими четырьмя организациями были Компания по сотрудничеству в области информационных технологий Chinyong, Пхеньянский университет автоматизации, 110-й исследовательский центр и Бюро технической разведки.

По данным Министерства финансов, Chinyong поддерживает «тысячи высококвалифицированных ИТ-специалистов по всему миру», которым поручено получать «доход, который способствует его незаконным программам создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет».

Эти работники используют поддельные или украденные личные данные, чтобы подавать заявки на зарубежные ИТ-программы, включая работу, связанную с технологиями и криптографией, а затем отмывают платежи для КНДР через криптовалютные биржи.

Один человек, Ким Сан Ман (Ким), также подпадает под санкции OFAC и «предположительно причастен к выплате зарплаты членам семей заграничных рабочих делегаций Chinyong из КНДР» и получает 2 миллиона долларов в криптовалюте за продажу ИТ-оборудования Команды, связанные с КНДР, в Китае и России.

По данным министерства финансов, Бюро технической разведки «возглавляет разработку КНДР наступательных кибертактик и инструментов и управляет несколькими отделами, в том числе связанными с Lazarus Group.

За последние годы Lazarus Group совершила налет на несколько крипто/блокчейн-проектов. Считается, что она несет ответственность за взлом на 620 миллионов долларов на Ronin Bridge компании Axie Infinity в марте 2022 года.

Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао сообщил в конце апреля того же года, что фирма вернула 5,8 миллиона долларов от Lazarus Group после того, как обнаружила, что некоторые из нечестных доходов перемещаются по бирже.

«Группа хакеров из КНДР сегодня начала перемещать украденные средства Axie Infinity. Часть из них поступила на Binance, распределенная по более чем 86 аккаунтам. Было возвращено 5,8 млн долларов. Мы делали это много раз и для других проектов в прошлом. Оставайтесь SAFU», – говорится в сообщении Чанпэна Чжао (@cz_binance) 22 апреля 2022 г.