Chainalysis объявляет о запуске ориентированной на правительство команды, которая предлагает решения по расследованию крипто-преступлений
Chainalysis будет использовать свои инструменты обработки данных, программное обеспечение и таланты для помощи федеральным следователям и полиции в расследовании дел по незаконному использованию криптовалют
Аналитическая компания по блокчейну запустила Chainalysis Government Solutions, дочернюю компанию, которая помогает правительственным учреждениям США расследовать преступления, связанные с криптовалютой. Согласно последнему исследованию фирмы, 75% агентств государственного сектора во всем мире недостаточно подготовлены с точки зрения борьбы с криптовалютными инцидентами, что свидетельствует о растущей потребности в соответствующих ресурсах и технологиях, предоставляемых следователям.
Государственные предприятия
Заключив сделки с правительством США на десятки миллионов долларов, Chainalysis удвоила свои усилия по поддержке расследований в сфере криптовалюты государственными учреждениями, предоставив инструменты данных и передовые технологии для отслеживания транзакций в блокчейне.
В 2020 году фирма подписала контракт с IRS на сумму 625 тысяч долларов на разработку инструмента для отслеживания конфиденциальных монет, таких как Monero, и решений второго уровня, таких как Lightning Network, учитывая, что орган власти стремился обнаруживать и отслеживать незаконные крипто-транзакции.
В последнем сообщении в блоге Chainalysis изложены четыре основных решения, которые команда предложит агентствам США. В частности, фирма будет интегрировать «лучшие в отрасли программные инструменты и данные» и сетевой анализ, чтобы предоставить информацию государственным органам.
По словам генерального директора Chainalysis Майкла Гронагера: С заметным всплеском крипто-преступлений в последние годы правительственные крипто-расследования вышли далеко за рамки использования биткойнов на нелегальных рынках, даже нацелены на области атак программ-вымогателей, хакерских атак на уровне государства и т. д.
Фирма также намекнула о том, что в течение следующих шести-двенадцати месяцев из-за недавно добавленного подразделения ее общая численность персонала может удвоиться по сравнению с нынешним размером в 110 сотрудников. В этот список входят 90 судебно-медицинских экспертов. Аналитический гигант достиг оценки в 8,6 млрд. долларов после привлечения 170 млн. долларов инвестиций в мае.
Государственные агентства
Согласно недавнему опросу, проведенному фирмой, новая дочерняя компания, ориентированная на работу с правительством, приобретает форму в контексте того, что 74% сотрудников государственных учреждений заявили, что их организация недостаточно подготовлена для расследования преступлений, связанных с криптовалютой.
Кроме того, с ростом активности DeFi, расследование которой становится все более сложной задачей для следователей, многие государственные учреждения не использовали специализированные аналитические инструменты блокчейна для соответствующих расследований.
Chainalysis опросила 300 респондентов из 183 агентств государственного сектора в США и Канаде, пытаясь понять механику проведения крипто-расследований государственным сектором. В отчете говорится, что наиболее часто расследуемые преступления, связанные с криптовалютным сектором касаются мошенничества, скамов, наркотиков, киберпреступности и программ-вымогателей.
В среднем респонденты оценили свое понимание криптовалюты на 58 баллов — по шкале от 0 до 100 от незнания до чрезвычайно осведомленности. Из этого следует что государственному сектору необходимо криптообразование. Таким образом, в отчете сделан вывод, что для сотрудников государственных органов не хватает более совершенных инструментов и соответствующей поддержки для мониторинга, отслеживания и расследования случаев, связанных с криптографией.