Инструмент для ончейн-анализа CipherTrace интегрирован в BSC

Инструменты блокчейн-аналитики, разработанные CipherTrace, теперь можно использовать для обнаружения незаконной активности в Binance Smart Chain и более 600 децентрализованных приложений на ее основе, сообщает Decrypt.

Криптоаналитическая компания CipherTrace добавила поддержку сети блокчейнов Binance Smart Chain (BSC). Интеграция предоставит наблюдателям инструменты для выявления любой подозрительной активности в сети. Новая функция позволяет поставщикам криптосервисов, таким как биржи, банки, депозитарные кошельки и другие финансовые учреждения, отмечать подозрительные транзакции на BSC и предотвращать незаконные действия, такие как мошенничество.

BSC был разработан одноименной криптобиржей и похож на Ethereum, поскольку позволяет разработчикам создавать различные приложения поверх сети. Однако он гораздо более централизован. На момент публикации в сети насчитывается более 4000 узлов Ethereum, проверяющих транзакции. В BSC всего 21.

«Одно из преимуществ нашей системы атрибуции данных заключается в том, что после добавления аналитики для блокчейна мы также добавляем поддержку всех приложений, созданных в этой сети», - пояснил генеральный директор CipherTrace Дэйв Джеванс в объявлении, опубликованном сегодня Decrypt.

Новая функциональность позволяет поставщикам криптосервисов, таким как биржи, банки, пункты внебиржевой торговли, депозитарные кошельки и другие финансовые учреждения, отмечать подозрительные транзакции на BSC и предотвращать незаконную деятельность, такую ​​как мошенничество.

Исследователи из CipherTrace недавно предположили, что быстрый рост криптоиндустрии «неизбежно» приведет к увеличению незаконной активности.

«Соблюдение международных правил по борьбе с отмыванием денег имеет первостепенное значение», - добавил Самуэль Лим, директор по комплаенсу Binance. Он надеется, что интеграция также повысит доверие к сети.

Между тем, биржа Binance в настоящее время находится под следствием Министерства юстиции США и Службы внутренних доходов.

Сотрудники правоохранительных органов пытаются определить, были ли сотрудники или клиенты биржи замешаны в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

«Мы много работали над созданием надежной программы соблюдения нормативных требований, которая включает принципы и инструменты борьбы с отмыванием денег, используемые финансовыми учреждениями для обнаружения и устранения подозрительной деятельности», - говорится в ответе Binance.

Учитывая все обслоятельства, дополнительный уровень поддержки комплаенса Binance от CipherTrace, возможно, не будет лишним.