Upbit, Bithumb и Korbit, последуют примеру Coinone в запрете переводов на непроверенные кошельки

По словам отраслевых аналитиков, крупные южнокорейские криптобиржи, включая Upbit, Bithumb и Korbit, последуют примеру Coinone в запрете переводов на непроверенные кошельки.

В среду Coinone объявила, что с 24 января 2022 года отклонит депозиты с непроверенных частных кошельков, чтобы снизить риск отмывания денег. Ожидается, что все корейские биржи, включая Upbit, Bithumb, Korbit и 20 других, осуществят аналогичные или идентичные меры, как Coinone, до 25 марта или до этого. Корейское правительство установило крайний срок для бирж для точного отслеживания транзакций с монетами на своих платформах и за их пределами.

Корейский аналитик блокчейн-индустрии Джун Хёк Ан сказал: «Корейские биржи создают свои собственные решения по правилам путешествий, чтобы соответствовать требованиям к работе после марта».

«Все корейские биржи должны будут использовать некоторую систему правил поездок к марту, потому что именно тогда правительство установило для них крайний срок. Coinone только что сделал это первым».

Правило также поможет восточноазиатской стране вступить в соответствие с правилом поездок Целевой группы по финансовым мероприятиям (ЦГФМ). По данным службы по борьбе с отмыванием денег (AML) Sygna, Правило путешествий предусматривает, что национальные правительства должны «обеспечить, чтобы внутренние биржи обменивались информацией о реальной идентителе с передающими контрагентами или столкнулись с усилением мониторинга ПОД/ФТ».

Одна из четырех основных бирж в стране, Korbit, сообщила, что то, как она обслуживает частные кошельки, обсуждается, но пока ничего не решено. В нем также говорится: «Korbit идентифицирует, оценивает и надлежащим образом контролирует AML (борьба с отмыванием денег), FDS (система обнаружения мошенничества) в виртуальных сделках по передаче активов».

Эти условия соответствия для бирж являются частью длинной серии нормативных ограничений для криптобирж, которые начались с требования реального банковского счета для всех пользователей. До того, как это правило было введено в 2018 году, криптовалютные счета могли быть привязаны к банковскому счету, принадлежащему нескольким физическим лицам.

К сентябрю 2021 года биржи должны были пройти проверку системы управления интернет-безопасностью и единого внутреннего банковского партнера, который будет выпускать реальные счета. Биржи, которые не смогли выполнить требования, были вынуждены удалить корейские воновые пары из торговли или вообще приостановить услуги.

Страна также борется с глобальными вопросами соответствия FATF, связанными с токенами NFT. Финансовые регуляторы сомневались в своем политическом направлении в отношении NFT до тех пор, пока 24 ноября в последнем заявлении Комиссии по финансовым услугам не было заявлено, что она изучит свои варианты регулирования и налогообложения NFT.

Во всем мире биржи Южной Кореи являются выбросами в соблюдении этого правила. На данный момент нет других крупных крипто-спотовых бирж, которые требовали бы от пользователей проверки своих частных кошельков.