Binance обвиняется в присвоении крипто-фонда стоимостью 860,000 долларов
В ноябре 2018 года Binanace заблокировал учетную запись, в которой было зашифровано более 850,000 долларов. Владелец утверждает, что криптобиржа во главе с Чанпеном Чжао украла деньги.
Владелец аккаунта утверждает, что в то время Binance заморозил криптовалюты на сумму 858,999 долларов.
Что произошло?
Binance потребовались дополнительные процедуры проверки KYC/AML и объяснение происхождения средств. Биржа сказала, что учетная запись была заблокирована по запросу южнокорейской полиции, хотя пользователь утверждает, что он не получил никаких жалоб от южнокорейских властей.
Всё началось с транзакции Ethereum. Binance переключил свое внимание на 2844,881 ETH, переведенных на торговый счет. В то время как владелец утверждает, что он объяснил происхождение средств, биржа настояла на приостановке, сославшись на запрос властей.
Представители Binance сообщили, что часть ETH, переданная пользователем, была украдена из корейского проекта 8 ноября, хотя она не раскрыла его название. Биржа заявила, что в итоге перечислила всю сумму в южнокорейскую полицию.
В апреле прошлого года украинские правоохранительные органы обратились в Binance, на что биржа ответила тем же объяснением.
Тем не менее, пользователь не может найти никакого решения южнокорейской полиции. Последние отрицают, что они предъявляли какие-либо претензии в отношении владельца учетной записи Binance.
Кроме того, полиция подчеркнула, что они не просили заморозить или перевести какие-либо криптовалюты.
Пользователь добавил, что отправил переписку с южнокорейской полицией в Binance, но ответа не последовало. Пользователь сделал вывод:
«У меня есть все основания полагать, что Binance присвоил мои деньги себе. Общение с ними продолжается с 21 ноября 2018 года. Уже прошло 18 месяцев».
И это не первый инцидент с биржей Чжао. Издание HackControl обнаружило аналогичные случаи, и тогда ущерб составил 3 миллиона долларов. Пользователи подадут коллективный иск против компании Чанпена Чжао.
Интересно, что Binance и 10 других криптографических фирм недавно были обвинены в продаже незарегистрированных ценных бумаг на территории США.